证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2023-018
伊犁川宁生物技术股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即
将届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律法规、规范性文件及《伊犁川宁生物技术股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）有关规定，公司于 2023 年 3 月 31 日召开了第一届董事
会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董
事的议案》《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》，拟进行公司
董事会换届选举，上述议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并采用
累积投票制选举产生公司第二届董事会成员。现将有关事项公告如下：
一、关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事候选人
经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，刘革新先生、刘思川先
生、邓旭衡先生、李懿行先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（候选人
简历详见附件）。上述非独立董事候选人将提交公司 2022 年年度股东大会以累
积投票的方式选举，当选后为公司第二届董事会非独立董事，任期三年，自股
东大会审议通过之日起计算。
二、关于董事会换届选举第二届董事会独立董事候选人
经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，段宏女士、高献礼先生、
曹亚丽女士为公司第二届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。上
述独立董事候选人中段宏女士为会计专业人士。段宏女士、曹亚丽女士、高献
礼先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
根据相关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2022 年年度股东大会以累积投票的方式选举，当选后为公司第
二届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了核查，确认上
述董事候选人符合《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的任职
条件，具备担任上市公司董事的资格。新一届董事会董事候选人人数符合《公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法
律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例不
低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一。独立董事对该等议案发表了同意的独立意见。
为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将
依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定履行董事职责。公
司对第一届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
附件：
1、非独立董事候选人简历
2、独立董事候选人简历
伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会
2023 年 4 月 4 日
一、非独立董事候选人简历
刘革新先生：1951 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级工
程师，1992 年任四川奇力制药有限公司总经理，1996 年创建科伦大药厂，担任科伦药业董事长至今。1996 年至 2003 年期间担任科伦药业总经理，历任四川省工商联合会副会长，政协四川省第九届委员会常务委员，中共四川省第九次代表大会代表，第十一届全国政协委员，中国共产党成都市第十二次代表大会代表，中国共产党四川省第十次代表大会代表，第十二届全国人民代表大会代表。2005年，荣获“全国劳动模范”荣誉称号；2008 年，荣获中共四川省委、成都市委授予的“抗震救灾优秀共产党员”光荣称号和四川省委、省政府授予的“抗震救灾模范”光荣称号；2009 年，被中共中央统战部、工业和信息化部、人力资源和社会保障部、国家工商行政管理总局、全国工商联评为“优秀中国特色社会主义建设者”，2010 年，获中共成都市委、成都市人大常委、成都市人民政府和政协成都市委颁发的“建设成都杰出贡献奖”，2015 年作为项目第一完成人荣获国家科技进步奖；2018 年，被中共四川省委四川省人民政府评为四川省优秀民营企业家，获四川省脱贫攻坚领导小组“四川省脱贫攻坚奉献奖”；2019 年被四川省委、四川省人民政府聘为第三届决策咨询委员会委员，现任公司董事长，兼任四川科伦药业股份有限公司董事长和党委书记；四川科伦实业集团有限公司董事长；成都华西临床研究中心有限公司董事等。
截至 2022 年末，刘革新先生未直接持有本公司股份，其与一致行动人通过
公司控股股东科伦药业及成都科伦宁辉企业管理合伙企业（有限合伙）间接合计持有公司 20.89%的股份。刘革新先生通过控制科伦药业进而控制本公司，系公司实际控制人；其不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚的情形，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职资格。
刘思川先生：1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，中
国农工民主党党员，与公司实际控制人刘革新先生系父子关系。2007 年任科伦
药业董事长助理，2009 年 6 月起任科伦药业董事，2012 年 7 月任科伦药业副总
经理，2015 年 9 月起任科伦药业总经理。历任湖南省第十二届人民代表大会代表、湖南省第十三届人民代表大会代表、四川省政协第十二届委员会常务委员。先后任中华全国青年联合会委员、中国青年志愿者协会常务理事、中国光华科技基金会第六届理事会理事、全国工商联执行委员、湖南省总商会副会长；2014 年，荣获湖南省总工会授予的“湖南省五一劳动奖章称号”；2018 年，荣获中共湖南省委、湖南省人民政府授予的“湖南省优秀企业家称号”；现任公司董事，兼任科伦药业董事和总经理、四川科伦实业集团有限公司董事等。
截至 2022 年末，刘思川先生未直接持有本公司股份，其与一致行动人通过
公司控股股东科伦药业及成都科伦宁辉企业管理合伙企业（有限合伙）间接合计持有公司 20.89%的股份。刘思川先生不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚的情形，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职资格。
邓旭衡先生：1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，正高级工程师，硕士
研究生学历，中共党员，2012 年加入公司，2015 年 5 月至 2020 年 5 月担任公司
执行董事、总经理，2018 年 6 月至 2019 年 12 月期间兼任科伦药业副总经理。
邓旭衡先生主要承担参与自治区科技进步项目“生物发酵抗生素生产尾气处理技术集成及应用”及自治区“十三五”重大科技专项“制药行业大宗固体废弃物无害化处理及资源化综合利用”项目，参与科技部“大气污染成因与控制技术研究”试点专项、“燃煤电站低成本超低排放控制技术及规模装备”项目，研究从事制药企业环保“三废”治理及相关技术研究，获新疆维吾尔自治区科技进步一等奖一项，共带领公司积极承担国家、自治区、州级项目十余项，现任公司董事、总经理、党委书记。
截至本公告披露日，邓旭衡先生通过寿光易行投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“易行投资”）间接持有公司股份 1,797.75 万股，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚的情形，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，
符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职资格。
李懿行先生：1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2011 年
起历任湖南科伦制药有限公司会计、广西科伦制药有限公司财务经理，2014 年加入公司任职财务总监，现任公司董事、副总经理、财务总监。
截至本公告披露日，李懿行先生通过易行投资间接持有公司股份 449.44 万
股，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚的情形，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职资格。
二、独立董事候选人简历
段宏女士：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研
究生学历，取得高级会计师、注册会计师、注册税务师等资格。曾任天翔环境股份有限公司独立董事。现任公司独立董事、海天水务集团股份公司独立董事、西南交通大学经济管理学院会计系副教授。段宏女士已取得由深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。
截至本公告披露日，段宏女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职资格。
曹亚丽女士：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士
研究生学历，近年来主持包括 4 项国家自然科学基金在内的省部级以上科研项目
10 余项，在国际重要学术刊物发表多篇 SCI 论文，授权中国发明专利 16 件，获
2007 年、2013 年新疆维吾尔自治区科技进步一等奖，2006 年、2010 年、2014年、2016 年、2018 年新疆维吾尔自治区自然科学优秀论文奖，2019 年第九届新疆青年科技奖。现任公司独立董事、新疆大学化学学院教授、博士生研究生导师。
曹亚丽女士已取得由深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。
截至本公告披露日，曹亚丽女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职资格。
高献礼先生：1979 年出生，中国国籍、无境外永久居留权，河南虞城人，食
品科学专业博士，副教授。先后在河南农业大学、天津科技大学、华南理工大学和美国康奈尔大学学习；曾就职于广州日香食品有限公司（2005-2008）、江南大学生物工程学院（2010-2014）。主要从事发酵食品质量、安全和品质提升技术及高附加值农副产品开发等方面的研究。主持国家级和其他项目共 12 项，总经费
超过 300 万元。在国内外权威期刊发表论文 50 余篇，担任国际权威期刊 LWT-
FoodScienceandTechnology（中科院 1 区，TOP）编委。现任公司独立董事、江苏大学食品系副主任。高献礼先生已取得由深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。
截至本公告披露日，高献礼先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门
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