301299 深市 卓创资讯

卓创资讯:公司董事会有关本次发行并上市的决议
山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月1日召开
2020年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会。为确保董事会顺利运
行，经第二届董事会全体成员一致举手表决同意，豁免第二届董事会第一次会议
通知时间要求，因此第二届董事会第一次会议于2020年6月1日在公司会议室
通过现场及网络形式召开。本次会议应到董事9名，现场出席董事/授权代表7
名，网络方式出席董事/授权代表2名，符合《中华人民共和国公司法》和《山东
卓创资讯股份有限公司章程》的规定。会议由董事姜虎林先生主持。
本次会议经表决作出决议如下：
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