证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-021
广东明阳电气股份有限公司
关于 2023 年第二次临时股东大会取消部分提案
并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 9 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大
会的通知》（公告编号：2023-009），公司将于 2023 年 8 月 24 日召开 2023 年第
二次临时股东大会。
公司董事会于 2023 年 8 月 11 日收到控股股东中山市明阳电器有限公司（以
下简称“中山明阳”）提交的《关于提请增加广东明阳电气股份有限公司 2023年第二次临时股东大会临时提案的函》，书面提请将《关于变更注册资本、公司类型及办理工商登记的议案》《关于修订〈公司章程〉及办理工商登记的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》以临时提案方式提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，中山明阳持有公司 130,574,010 股，占公司总股本的 41.82%。中山明阳符合《公司法》《公司章程》等关于提案人身份的相关规定，前述临时提案有明确的议题和具体决议事项，提案程序及内容合法合规。
上述议案已经公司于2023年8月11日召开的第一届董事会第二十五次临时会议、第一届监事会第十六次临时会议审议通过，公司董事会、监事会同意将上述议案提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议；同时，董事会同意取消原提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及相关附件并办理工商登记的议案》。
除上述取消及增加部分临时提案外，公司于 2023 年 8 月 9 日披露的《关于
召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现就取消及增加临时提案后的 2023 年第二次临时股东大会的通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 24 日（星期四）下午 14:30；
（2）网络投票时间：2023 年 8 月 24 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 24
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过证券交易所互联网系
统投票的时间为 2023 年 8 月 24 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2023 年 8 月 18（星期五）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书式样见附件三）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：公司会议室（地址：广东省中山市南朗镇横门兴业西路6 号）
二、会议审议事项
会议审议如下议案：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更注册资本、公司类型及办理工商 √
登记的议案》
2.00 《关于修订〈公司章程〉及办理工商登记的 √
议案》
3.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √
4.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
5.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 √
累积投票提案 提案 6、7、8 为等额选举
6.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董 应选人数（4）人
事会非独立董事候选人的议案》
6.01 选举张传卫先生为公司第二届董事会非独立 √
董事
6.02 选举张超女士为公司第二届董事会非独立董 √
事
6.03 选举郭献清先生为公司第二届董事会非独立 √
董事
6.04 选举孙文艺先生为公司第二届董事会非独立 √
董事
7.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董 应选人数（3）人
事会独立董事候选人的议案》
7.01 选举余鹏翼先生为公司第二届董事会独立董 √
事
7.02 选举李泽明先生为公司第二届董事会独立董 √
事
7.03 选举张书军先生为公司第二届董事会独立董 √
事
8.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监 应选人数（2）人
事会非职工代表监事候选人的议案》
8.01 选举沈军先生为公司第二届监事会非职工代 √
表监事
8.02 选举邓德毅先生为公司第二届监事会非职工 √
代表监事
1、以上议案已经公司 2023 年 8 月 8 日召开的第一届董事会第二十四次临时
会议、第一届监事会第十五次临时会议以及 2023 年 8 月 11 日召开的第一届董事
会第二十五次临时会议、第一届监事会第十六次临时会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、议案 1、2、3、4、5 属于特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、议案 6、7 属于由独立董事发表独立意见的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、议案 6、7、8 需逐项表决，实行累积投票制，应选非独立董事四名，应选独立董事三名，应选非职工代表监事两名；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
5、议案 7 为选举独立董事，三名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，融资融券信用账户股东还应同时持有授权委托书；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东
参会登记表》（附件二），以便登记确认。函件或电子邮件于 2023 年 8 月 21 日
17:00 前送达本公司董事会办公室。来信请注明“2023 年第二次临时股东大会”字样，不接受电话登记。
2、登记时间：2023 年 8 月 21 日（9:30-11:30、13:30-17:00）
3、登记地点：广东省中山市南朗镇横门兴业西路 6 号
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
5、联系方式：
联系人：吴宇莎
电话：0760-28138001
传真：076028138199
电子邮件：Ir@mingyang.com.cn（邮件主题请注明：股东大会登记）
来信请寄：广东省中山市南朗镇横门兴业西路 6 号 董事会办公室
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第一届董事会第二十四次临时会议决议；
2、第一届监事会第十五次临时会议决议；
3、第一届董事会第二十五次临时会议决议；
4、第一届监事会第十六次临时会议决议
5、《关于提请增加广东明阳电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会临时提案的函》。
特此公告。
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