证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-006
广东明阳电气股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》及相关附件
并办理工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 8 日分别召
开第一届董事会第二十四次临时会议、第一届监事会第十五次临时会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及相关附件并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、变更公司注册资本及公司类型情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广东明阳电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1109 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）7,805 万股，公司股票已于
2023 年 6 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市。根据致同会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的《验资报告》（致同验字（2023）第 441C000300 号），本次发行完成后，公司注册资本由人民币 234,150,000 元变更为人民币 312,200,000 元，公司总股本由 234,150,000 股变更为 312,200,000 股。公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”。
上述事项的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司股票发行完成后，公司的注册资本、公司类型发生了变化，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，现拟对《广东明阳电气股
份有限公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订，并形成新的《广东明阳电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第三条 公司于 2022 年 10 月 28 第三条 公司于 2022 年 10 月 28 日经深圳证券交易所审
日经深圳证券交易所审核通过并 核通过并于 2023 年 5 月 18 日经中国证券监督管理委员
于【】年【】月【】日经中国证券 会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发
监督管理委员会（以下简称“中国 行人民币普通股 78,050,000 股，于 2023 年 6 月 30 日在
证监会”）注册，首次向社会公众 深圳证券交易所上市。
发行人民币普通股【】股，于【】
年【】月【】日在深圳证券交易所
上市。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 31,220 万元。
【】万元。
第十九条 公司发起人为中山市 第十九条 公司发起人、发起人认购的股份数量、持股比 明阳电器有限公司、郭献清、中山 例、出资方式和出资时间详见下表所列示：
慧众企业管理咨询合伙企业（有 序 发 起 持 股 比 出 资 出 资
限合伙）、深圳市创新投资集团有 号 人 名 持股数（股） 例（%） 方式 时间
限公司、中山华慧企业管理咨询 称
合伙企业（有限合伙）、中山市智 中 山
创科技投资管理有限公司、包润 市 明 净 资 2020
英、东莞立湾一号股权投资合伙 1 阳 电 130,574,010 62.1781 产 折 年 8
器 有 股 月 31
企业（有限合伙）、广州中广源商 限 公 日前
科创创业投资合伙企业（有限合 司
伙）及珠海智强盛赢投资有限公 2020
司。全体发起人共同认购本公司 郭 献 净 资 年 8
设立时发行的全部210,000,000股 2 清 17,512,320 8.3392 产 折 月 31
股份，出资方式为净资产折股，出 股 日前
资时间为 2020 年 8 月 31 日前。 中 山
慧 众
企 业
管 理 净 资 2020
3 咨 询 16,053,030 7.6443 产 折 年 8
合 伙 股 月 31
企 业 日前
（ 有
限 合
伙）
深 圳
市 创 2020
新 投 净 资 年 8
4 资 集 15,667,890 7.4609 产 折 月 31
团 有 股 日前
限 公
司
中 山
华 慧
企 业
管 理 净 资 2020
5 咨 询 13,134,240 6.2544 产 折 年 8
合 伙 股 月 31
企 业 日前
（ 有
限 合
伙）
中 山
市 智
创 科 净 资 2020
6 技 投 6,854,610 3.2641 产 折 年 8
资 管 股 月 31
理 有 日前
限 公
司
净 资 2020
7 包 润 491,400 0.2340 产 折 年 8
英 股 月 31
日前
东 莞
立 湾
一 号
股 权 净 资 2020
8 投 资 7,087,500 3.3750 产 折 年 8
合 伙 股 月 31
企 业 日前
（ 有
限 合
伙）
广 州
中 广
源 商
科 创 2020
创 业 净 资 年 8
9 投 资 1,750,000 0.8333 产 折 月 31
合 伙 股 日前
企 业
（ 有
限 合
伙）
珠 海
智 强 净 资 2020
10 盛 赢 875,000 0.4167 产 折 年 8
投 资 股 月 31
有 限 日前
公司
合 计 210,000,000 100.000
00
第二十条 公司股份总数为【】万 第二十条 公司股份总数为 31,220 万股，全部为普通股。
股，全部为普通股。
第一百一十一条 董事会应当确 第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售定对外投资、收购出售资产、资产 资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、抵押、对外担保事项、委托理财、 对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投关联交易、对外捐赠等权限，建立 资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股严格的审查和决策程序；重大投 东大会批准。
资项目应当组织有关专家、专业 应由董事会审议批准的交易事项（提供担保、提供财务人员进行评审，并报股东大会批 资助除外）如下：
准。 （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资
应由董事会审议批准的交易事项 产的百分之十以上，该交易涉及的资产总额同时存在账（提供担保、提供财务资助除外） 面值和评估值的，以较高者作为计算依据；
如下：
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