证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-032
聚胶新材料股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 8月 4日召开 2023年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了 6 名非独立董事，3 名独立董事，共同组成公司第二届董事会；选举产生了 2 名非职工代表监事，与同日召开的职工代表大会民主选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。现将有关情况公告如下：
一、董事会成员
公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体成
员如下：
非独立董事：陈曙光先生、刘青生先生、范培军先生、沃金业先生、周明亮先生、逄万有先生
独立董事：Sui Martin Lin先生、罗晓光先生、葛光锐女士
公司第二届董事会任期自公司 2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于失信被执行人。
公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性在公司 2023年第一次临时股东大会召开前已经深圳
证券交易所审核无异议。独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《 关 于 董 事 会 换 届 选 举 的 公 告 》 及 2023 年 8 月 4 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一次临时股东大会决议公告》。
二、监事会成员
公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，
具体成员如下：
非职工代表监事：余刚树先生、郑义女士
职工代表监事：徐咏佳女士
公司第二届监事会任期自公司 2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司第二届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，亦不属于失信被执行人。
公司监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员。公司职工代表监事的人数比例未低于公司监事总数的三分之一，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于监事会换届选举的公告》以及 2023 年 8 月 4 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一次临时股东大会决议公告》。
三、监事、高级管理人员任期届满离任情况
1、因任期届满，公司第一届监事会非职工代表监事苗志泳先生、王文斌先生不再担任公司非职工代表监事，继续在公司担任其他职务。截至本公告日，王文斌先生直接持有公司股份 2,051,066 股，占公司最新总股本的 2.56%；苗志泳先生间接持有公司股份522,262股，占公司最新总股本的 0.65%。
2、因任期届满，公司第一届监事会职工代表监事刘喜平女士不再担任公司职工代表监事，继续在公司担任其他职务。截至本公告日，刘喜平女士间接持有公司股份 118,380
股，占公司最新总股本的 0.15%。
上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，上述人员仍须继续遵守前述法律法规中有关股份买卖的限制性规定，并将继续履行有关承诺事项。
公司对本次换届离任监事在任职期间的勤勉尽职以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
聚胶新材料股份有限公司
董事会
2023年 8 月 4日
附件：
简 历
一、董事
（一）非独立董事
1、陈曙光先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，MBA。1995
年 3 月至 2003 年 12 月担任富乐（中国）粘合剂有限公司销售经理；2004 年 1 月至
2012 年 12 月担任波士胶中国董事总经理；2011 年 11 月至 2012 年 12 月担任波士胶
（上海）管理有限公司董事；2013 年 1 月至 2013 年 6 月担任上海天洋热熔胶有限公
司总经理特别顾问；2013 年 7 月加入公司，现任公司总经理兼董事长。
截至本公告日，陈曙光先生直接持有公司股份 6,726,878 股,占公司总股本的8.41%，间接持有公司股份 4,669,834 股，合计占公司总股本的 14.25%，是公司的控股股东及实际控制人之一，在广州聚胶企业管理有限公司担任执行董事。陈曙光先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。
2、刘青生先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，本科学历。
1986 年至 1995 年担任海军广州舰艇学院教师；1995 年至 2000 年担任广东省纺织品进
出口公司经理；2000 年至 2002 年担任瑞士西格林公司经理；2002 年至 2005 年担任富
乐公司经理；2005 年至 2008 年担任美国华福公司经理；2008年至 2012 年担任福州耘
诚贸易公司经理；2012 年 10 月加入公司，现任公司副总经理兼董事。
截至本公告日，刘青生先生直接持有公司股份 6,350,357 股,占公司总股本的7.94%，间接持有公司股份 5,614,198 股，合计占公司总股本的 14.96%，是公司的控股股东及实际控制人之一，在广州聚胶企业管理有限公司担任监事。刘青生先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法
——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。
3、范培军先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，硕士研究生
学历。1995 年 5 月至 1997 年 2 月担任广州亚美聚酯有限公司工程师；1997 年 3 月至
1998 年 6 月担任富乐（中国）粘合剂有限公司化学师；1998 年 7 月至 2001 年 6 月担
任通用电气塑料（中国）有限公司质量主管；2001 年 7 月至 2013 年 1 月担任波士胶
中国技术总监；2013 年 2 月加入公司，现任公司技术总监、副总经理兼董事。
截至本公告日，范培军先生直接持有公司股份 5,298,588 股,占公司总股本的6.62%，是公司的控股股东及实际控制人之一。范培军先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。
4、沃金业先生：男，香港特别行政区永久居民身份，同时持有美国护照，1958年出生，硕士研究生学历。1994 年至 2005 年担任富乐公司亚太区经理；2005 年至2009 年担任华福公司亚太区总监；2009 年至 2010 年担任波士胶公司亚太区总经理；2010年-2013年退休在家；2013 年加入公司，现任公司创新总监兼董事。
截至本公告日，沃金业先生未持有公司股份，在广州聚胶企业管理有限公司担任经理，其配偶冯淑娴女士直接持有公司股份 1,709,222 股，占公司总股本的 2.14%。沃金业先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；
其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。
5、周明亮先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，中专学历。
1996 年至 1998 年担任广东太古可口可乐有限公司生产领班；1998 年至 2005 年担任波
士胶中国生产经理；2005 年至 2006 年担任艾利（广州）有限公司生产经理；2006 年
至 2010 年担任波士胶中国生产经理；2010 年-2012 年 10 月自主创业；2012 年 10 月加
入公司，现任公司运作总监兼董事。
截至本公告日，周明亮先生直接持有公司股份 1,538,300 股,占公司总股本的1.92%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周明亮先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的
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