301283 深市 聚胶股份

证券代码：301283          证券简称：聚胶股份      公告编号：2024-041
              聚胶新材料股份有限公司

          第二届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议（以
下简称“本次会议”）于 2024 年 5 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。本次会
议的通知于 2024 年 5 月 8 日以电子邮件方式向全体监事发出。为提高监事会决
策效率，全体监事一致同意豁免本次会议提前 5 日通知的时限要求，符合《聚胶新材料股份有限公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事共同推举何少玲女士主持本次会议。

    本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

    经审议，公司监事会同意选举何少玲女士为公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举监事会主席的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。

                                          聚胶新材料股份有限公司
                                                          监事会
                                                  2024 年 5 月 9 日