301282 深市 金禄电子

金禄电子:董事会有关本次发行并上市的决议
一、会议通知、召集及召开情况
    金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议
（以下简称“本次会议”）于2020年11月4日在清远市清城区高新区安丰工业园盈富
工业区公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事长李继林召集并
主持，会议通知已于2020年10月30日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董
事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集和召开符合<公司法》及《公司章程》的有关规定。
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