证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-077
山东科源制药股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董 事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 27 日召开
了职工代表大会，于 2024 年 9 月 30 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，选
举产生了第四届董事会董事成员和第四届监事会监事成员。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》；并召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
1、董事长：蒋红升
2、非独立董事：蒋红升、邹晓虹、高元坤、武滨
3、独立董事：戴汇瑜、靳黎娜、李文明
公司第四届董事会任期三年，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司第四届董事会成员兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
二、公司第四届监事会组成情况
1、监事会主席：马一
2、非职工代表监事：曾大伟、马一
3、职工代表监事：李照文
公司第四届监事会任期三年，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
公司第四届监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。
三、公司第四届董事会各专门委员会委员组成情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：
1、审计委员会由独立董事靳黎娜、独立董事戴汇瑜、董事邹晓虹 3 人组成，其中独立董事靳黎娜为主任委员。
2、提名委员会由董事高元坤、独立董事李文明、独立董事戴汇瑜 3 人组成，其中独立董事李文明为主任委员。
3、薪酬与考核委员会由董事高元坤、独立董事戴汇瑜、独立董事靳黎娜 3人组成，其中独立董事戴汇瑜为主任委员。
4、战略委员会由董事高元坤、董事蒋红升、董事邹晓虹、董事武滨、独立董事李文明 5 人组成，其中董事蒋红升为主任委员。
上述委员任期三年，任职期限为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
四、公司高级管理人员聘任情况
1、总经理：蒋红升
2、副总经理：李春桦
3、财务负责人：李春桦
4、董事会秘书：李春桦
上述人员任期三年，任职期限为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司聘任的高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公
司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
公司董事会提名委员会对总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书候选人的任职条件和任职资格发表了同意的审查意见。
董事会秘书李春桦已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
五、公司证券事务代表聘任情况
证券事务代表：常公元
证券事务代表任期三年，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。证券事务代表常公元已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
六、董事会秘书及证券事务代表的联系方式
联系人：李春桦、常公元
联系电话：0531-88729558
传真：0531-84779766
邮箱：keyuanzhiyao@keyuanpharm.com
联系地址：山东省济南市山东商河经济开发区科源街
七、公司部分董事任期届满离任情况
本次换届完成后，公司第三届董事会独立董事葛永波先生、郑海英女士、袁康先生不再担任公司独立董事职务，且不再担任公司任何职务。公司董事李建文先生不再担任公司董事，且不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李建文先生在济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）持有 3.67%的份额，济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 6,300,000 股，上述其他离任人员未持有公司股份，上述离任人员均不存在应履行而未履行的承诺事项。李建文先生离任后将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件及规章制度的规定。
公司对上述因任期届满离任的董事在职期间的勤勉尽责以及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
八、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议；
2、公司第四届监事会第一次会议决议；
3、公司第三届董事会提名委员会第八次会议决议。
特此公告。
山东科源制药股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 30 日
附件：
山东科源制药股份有限公司
第四届董事会成员简历
一、 非独立董事候选人简历
1、高元坤先生，1958 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历，1976 年 7 月至 1979 年 6 月，任沂南县轴承厂技术员；1979 年 6 月至
1981 年 6 月，任沂南县银行印刷厂业务科科长；1981 年 6 月至 1984 年 10 月，
任沂南县制鞋厂供销科科长、财务科科长；1984 年 10 月至 1986 年 4 月，任沂
南县工业局供销科副科长；1986 年 4 月至 1987 年 8 月，在沂南县经委工作；1987
年 8 月至 1992 年 10 月，筹建鲁南医药玻璃总厂并任书记、厂长；1992 年 10 月
至 1994 年 9 月，任山东省医疗器械研究所副所长；1994 年 9 月至 1997 年 8 月
任济南三威有限责任公司总经理，1997 年 8 月至今，任力诺集团股份有限公司董事长兼总裁。
截至本公告披露日，高元坤先生通过力诺集团股份有限公司、力诺投资控股集团有限公司间接控制公司股份 3,733.80 万股，占公司目前总股本的 34.48%，为公司实际控制人。高元坤先生在以下关联企业任职或持股：
序号 关联方 任职、持股情况
董事长兼总裁、法定代表人，持
1 力诺集团股份有限公司
股比例 80%
2 力诺投资控股集团有限公司 董事长兼总裁、法定代表人
3 力诺集团（上海）有限公司 执行董事兼总经理、法定代表人
4 山东宏济堂制药集团股份有限公司 董事长
5 禾锋融资租赁（上海）有限公司 董事长、法定代表人
6 北京联馨药业有限公司 副董事长
7 上海力诺工贸股份有限公司 董事，持股比例 5%
8 山东华立投资有限公司 董事
9 武汉伊士曼有机化工有限公司 董事
10 山东力诺物流有限公司 董事长兼总经理、法定代表人
执行董事兼总经理、法定代表人，
11 海南力诺新能源开发有限公司
持股比例 90%
12 山东宏济堂博物馆 法定代表人
除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；
符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、蒋红升先生，1974 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理
专业,硕士研究生学历，高级工程师。1998 年 9 月至 2016 年 2 月历任海尔集团
冰箱本部生产经理,皇明太阳能集团制造部工厂厂长,霍尼韦尔(北京)公司亚太
区产品经理;2016 年 3 月至 2022 年 2 月历任力诺光伏集团市场部部长,力诺瑞特
市场策划中心总监、家用事业部副总经理、副总经理、董事长,武汉双虎涂料股份有限公司董事长,力诺电力集团股份有限公司总经理,武汉双虎涂料股份有限
公司总经理。2022 年 3 月至今在力诺集团任董事,2022 年 6 月至 2023 年 5 月在
武汉双虎涂料股份有限公司任董事长,2023 年 4 月至 2023 年 10 月担任山东力诺
制药有限公司总经理,2023 年 5 月至 2023 年 10 月、2024 年 5 月至今担任山东科
源制药股份有限公司总经理,2023 年 10 月至 2024 年 8 月担任山东力诺制药有限
公司执行董事,2023 年 10 月至今担任山东科源制药股份有限公司董事长。
截至本公告披露日，蒋红升先生未直接或间接持有本公司股份。2022 年 3月至今蒋红升先生在公司间接控股股东力诺集团股份有限公司担任董事。
