证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2023-055
河南新天地药业股份有限公司
关于拟变更公司名称的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月23日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
为满足公司战略发展需要，落实产业布局，公司拟变更中文名称及英文名称，证券简称及证券代码保持不变。具体情况如下：
拟变更事项 变更前 变更后
公司中文名称 河南新天地药业股份有限公司 新天地药业股份有限公司
公司英文名称 Henan Newland Pharmaceutical Co., Newland Pharmaceutical Co.,
Ltd. Ltd.
证券简称 新天地（不变）
证券代码 301277（不变）
以上公司名称变更以市场监督管理部门最终核准登记名称为准。
截止目前，公司合并财务报表范围内已包含4家下属公司，分别为:新天地昭衍 (北京) 医药技术有限公司、新天地昭衍 (河南) 制药有限公司、新天地医药技术研究院 (郑州) 有限公司、新天地 (北京) 医药技术有限公司。
随着公司规模的逐步扩大以及战略规划的进一步实施，为了更好地满足公司跨区域发展的需要，更加明确公司的战略定位和产业发展布局，为了树立公司统一、良好的品牌形象，从而提高品牌辨识度、美誉度，拟将全称变更为“新天地药业股份有限公司”。
变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情况。
独立董事认为：公司本次拟变更的公司名称与公司主营业务相匹配，符合公司经营发展需要，更加全面地体现了公司的产业布局和战略发展规划，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形,不存在损害公司和股东利益的情形，本次决策程序合法有效。我们同意本次拟变更公司名称事项并同意提交公司股东大会审议。
（一）公司名称变更后，公司法律主体未发生变化，公司证券简称“新天地”及证券代码“301277”保持不变。公司名称变更前签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。同时，公司相关规章制度等涉及公司名称的，均做相应修改。
（二）本次拟变更公司名称事项尚需提交公司股东大会审议，相关变更信息以市场监督管理部门最终核准为准，存在不确定性，敬请投资者注意风险。
（一）第五届董事会第十三次会议决议；
（二）独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。特此公告。
河南新天地药业股份有限公司
董事会
2023年5月24日
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