证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2023-056
河南新天地药业股份有限公司
关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月23日召
开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工
商变更登记的公告》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关情
况公告如下：
根据法律法规和规范性文件的相关规定，变更公司名称须对《公司章程》
及其他制度文件相关条款做出相应修订，其中《公司章程》有关条款修订如
下:
公司章程修改对照表
修订前的公司章程条款 修订后的公司章程条款
第四条
第四条
公司注册名称：新天地药业股份有限公司。
公司注册名称：河南新天地药业股份有限公司。
中文名称：新天地药业股份有限公司。
中文名称：河南新天地药业股份有限公司。
英文名称： Newland Pharmaceutical Co., Ltd.
英文名称：Henan Newland Pharmaceutical Co., Ltd.
公司2022年权益分派实施方案为：以股份总数133,360,000股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。同时，以资本公积金转增股
本的方式每10股转增5股。其中，公司本次资本公积金转增后总股本=原股本
总数×(1+5/10) =200,040,000股。该方案已于2023年5月10日实施完毕，根
据法律法规和规范性文件的相关规定，公司股本变化须对《公司章程》相关
条款做出相应修订，具体如下:
公司章程修改对照表
修订前的公司章程条款 修订后的公司章程条款
第六条 第六条
公司注册资本为人民币13,336万元。 公司注册资本为人民币20,004万元。
第十八条 第十八条
公司股份总数为13,336万股，公司的股本为13,336万 公司股份总数为20,004万股，公司的股本为
股，每股面值1元，均为普通股。 20,004万股，每股面值1元，均为普通股。
除上述修改条款外，其他条款保持不变。
《公司章程》的修订需股东大会以特别决议审议通过。董事会同时提请
股东大会授权董事会及其授权指定人士办理后续工商变更登记、章程备案等
相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变
更登记及章程备案办理完毕之日。
第五届董事会第十三次会议决议
特此公告。
河南新天地药业股份有限公司
董事会
2023年5月24日
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