301258 深市 富士莱

证券代码：301258        证券简称：富士莱          公告编号：2022-047
          苏州富士莱医药股份有限公司

        第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

    苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会
议于 2022 年 9 月 13 日下午 3 时在公司会议室以现场表决方式召开，经全体监
事同意豁免本次会议的通知时间要求，会议通知在公司 2022 年第二次临时股东大会取得表决结果后，以邮件、电话方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事共同推举钱怡女士主持本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

    一、议案审议情况

    （一）审议通过《关于选举钱怡为公司第四届监事会主席的议案》

    公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生了两名非职工代表监事，与公司
职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，全体监事一致同意选举钱怡女士担任第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、备查文件

    1、《第四届监事会第一次会议决议》

    特此公告。

苏州富士莱医药股份有限公司
                    监事会
        2022 年 09 月 13 日