成都普瑞眼科医院股份有限公司
《公司章程》及部分公司治理制度修订对照表
成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22
日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》。具体修订情况如下：
一、《公司章程》
修订前 修订后
第四十六条 上述股东大会的职权不得通过 第四十六条 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为 授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。公司下列重大的对外担保行为，须经 行使。公司下列重大的对外担保行为，须经
股东大会审议通过。 股东大会审议通过。
...... ......
股东大会审批权限外的其他对外担保 股东大会审批权限外的其他对外担保事
事宜，一律由董事会决定。董事会审议担保 宜，一律由董事会决定。董事会审议担保事事项时，必须经出席董事会会议的三分之二 项时，除应当经全体董事的过半数通过外，以上董事审议同意。股东大会审议前款第 还应当经出席董事会会议的三分之二以上董（五）项担保事项时，必须经出席会议的股 事审议同意。股东大会审议前款第（五）项
东所持表决权的三分之二以上通过。 担保事项时，必须经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过。
第六十三条 股东大会的通知包括以下内容： 第六十三条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体普通股 （三）以明显的文字说明：全体普通股
股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权 股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
的股东； 的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登 （四）有权出席股东大会股东的股权登
记日； 记日；
（五）会务常设联系人姓名、电话号码； （五）会务常设联系人姓名、电话号码；
（六）网络或其他方式的表决时间及表
决程序；
第八十五条 下列事项由股东大会以特别决 第八十五条 下列事项由股东大会以特别决
议通过： 议通过：
（一）公司增加或减少注册资本； （一）公司增加或减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散
和清算；
第九十条 董事、监事候选人名单以提案的方 第九十条 董事、监事候选人名单以提案的方
式提请股东大会决议。 式提请股东大会决议。
董事、监事提名的方式和程序为： 董事、监事提名的方式和程序为：
（一）董事会换届改选或者现任董事会 （一）董事会换届改选或者现任董事会
增补董事时，现任董事会、单独或者合计持 增补董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以按照拟选任的 有公司3%以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名下一届董事会的董事候选人或者 人数，提名下一届董事会的董事候选人或者
增补董事的候选人； 增补董事的候选人；现任董事会、监事会、
单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可
以提名独立董事候选人，但不得提名与其存
在利害关系的人员或者有其他可能影响独立
履职情形的关系密切人员作为独立董事候选
人；
第九十一条 股东大会就选举董事、监事进行 第九十一条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的 表决时，根据本章程的规定或者股东大会的
决议，应当实行累积投票制。 决议，应当实行累积投票制。在累积投票制
下，如拟提名的董事、监事候选人人数多于
拟选出的董事、监事人数时，则董事、监事
的选举可实行差额选举。中小股东表决情况
应当单独计票并披露。
第一百〇八条 董事连续两次未能亲自出席， 第一百〇八条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不 也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以 能履行职责，董事会应当建议股东大会予以
撤换。 撤换。独立董事连续两次未能亲自出席董事
会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，
董事会应当在该事实发生之日起三十日内提
议召开股东大会解除该独立董事职务。
第一百〇九条 董事可以在任期届满前提出 第一百〇九条 董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职 辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。除下 报告。董事会将在2日内披露有关情况。除下列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会 列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会
时生效： 时生效：
（一）董事辞职导致董事会成员低于法 （一）董事辞职导致董事会成员低于法
定最低人数； 定最低人数；
（二）独立董事辞职导致独立董事人数 （二）独立董事辞职导致独立董事人数
少于董事会成员的1/3或独立董事中没有会 少于董事会成员的1/3或专门委员会中独立
计专业人士。 董事所占比例不符合相关规定或公司章程，
或独立董事中没有会计专业人士。
第一百一十四条 董事会由七（7）名董事组 第一百一十四条 董事会由七（7）名董事组成，其中三（3）名独立董事。董事会设董事 成，其中三（3）名独立董事。董事会设董事长一（1）人。董事长由董事会以全体董事的 长一（1）人。董事长由董事会以全体董事的
过半数选举产生。 过半数选举产生。
公司独立董事占董事会成员的比例不得
低于三分之一，且至少包括一名会计专业人
士。
第一百一十六条 公司董事会设立审计、战 第一百一十六条 公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。 略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董 专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审 事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成， 议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审 委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会 计委员会由三名董事组成，应当为不在公司负责制定专门委员会工作规程，规范专门委 担任高级管理人员的董事组成，审计委员会
员会的运作。 的召集人为会计专业人士。董事会负责制定
专门委员会工作规程，规范专门委员会的运
作。
第一百六十七条 公司股东大会对利润分配 第一百六十七条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会 方案作出决议后，或公司董事会根据年度股召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发 东大会审议通过的下一年中期分红条件和上
事项。 限制定具体方案后，公司董事会须在 2 个月
内完成股利（或股份）的派发事项。
第一百六十九条 公司的利润分配形式为：公 第一百六十九条 公司的利润分配形式为：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式 司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，但优先采用现金分红的利润分配 分配股利，但优先采用现金分红的利润分配方式。采用股票股利进行利润分配的，应当 方式。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实 具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实
合理因素。 合理因素。
公司现金股利政策目标为剩余股利。
公司出现以下情形之一的，可以不进行利润
分配：
1.最近一年审计报告为非无保留意见或带与
持续
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