证券代码：301229 证券简称：纽泰格 公告编号：2022-045
江苏纽泰格科技股份有限公司
关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨对外投资建设新项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资项目：江苏迈尔年产 1,000 套模具生产项目；
2、投资规模及资金来源：江苏纽泰格科技股份有限公司（以下简称“公司”或“纽泰格”）拟使用部分超募资金 1,500 万元用于增资全资子公司江苏迈尔汽
车零部件有限公司（以下简称“江苏迈尔”）开展上述新项目。本项目总投资金
额预计 1,500 万元（最终项目投资总额以实际投资为准）；
3、该项目不构成关联交易，也不构成重大资产重组；
4、项目实施尚需办理环评、规划许可证、施工许可等前置手续，在后续实
施过程中可能存在经济形势、市场环境、国家或地方有关政策、公司实际发展情
况等因素调整项目规划的可能性，因此该项目可能存在顺延、变更、中止或终止
的风险；
5、本次使用部分超募资金向全资子公司增资暨对外投资建设新项目事项已
经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议以全票同意审议通
过。本次投资累计金额未超出有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的
董事会审批权限，无需提交公司股东大会批准。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕118 号）同意注册，公司向社会
公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行
价格为人民币 20.28 元，募集资金总额为 405,600,000.00 元，减除发行费用人
民币 85,925,693.28 元后，募集资金净额为 319,674,306.72 元。上述募集资金
已于 2022 年 2 月 17 日全部到位，天健会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资
并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕56 号）。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户中。并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次公开发行股票募集资金投资项目及其拟使用募集资金投入的金额如下（ 单位：万元 ）：
项目投资总 拟用募集资金 截至 2022 年 6 月 30
序号 募集资金投资项目
额 投入金额 日已投入金额
江苏迈尔汽车铝铸零部
1 13,153.34 13,153.34 4,516.66
件新产品开发生产项目
江苏迈尔年加工4,000万
2 9,399.59 9,399.59 3,251.78
套汽车零部件生产项目
3 补充流动资金 3,000.00 3,000.00 3,000.00
合计 25,552.94 25,552.94 10,768.44
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为 31,967.43 万元，扣除前述
募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金为 6,414.50 万元。
二、本次使用超募资金增资全资子公司开展新项目的情况
（一）本次超募资金使用计划概述
根据公司发展战略以及新增产能的需求，为优化区域生产基地布局，增强公司整体产业配套能力，并且提高募集资金使用效率，公司拟使用超募资金 1,500万元用于增资全资子公司开展新项目，本项目总投资金额预计 1,500 万元（最终项目投资总额以实际投资为准）。
本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
公司本次超募资金的使用计划与原募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。
（二）本次增资的全资子公司情况
公司名称 江苏迈尔汽车零部件有限公司
统一社会信用代码 913208043388804208
成立日期 2015 年 5 月 6 日
注册资本 16,000 万元人民币
注册地 江苏省淮安市淮阴区长江东路 299 号
法定代表人 张义
汽车零部件、金属制品、塑料制品、模具、橡胶制品、五金件、机
械设备制造、加工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国
经营范围 家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），企业管理咨询
服务（不含金融、类金融等需审批项目）。纸和纸板容器制造（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次拟使用部分超募资金 1,500 万元用于增资全资子公司江苏迈尔，其中660 万元计入注册资本，840 万元计入资本公积，本次增资完成后，江苏迈尔注册资本由 16,000 万元变更为 16,660 万元。仍为公司全资子公司。
江苏迈尔最近两年的财务数据如下：
单位：万元
项目 2021.12.31/2021 年度 2020.12.31/2020 年度
资产总额 34,931.12 28,922.93
负债总额 19,394.04 14,421.81
净资产 15,537.07 14,501.12
营业收入 28,205.83 23,197.95
净利润 1,035.95 3,081.02
注：上述财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
（三）增资后募集资金管理
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》 等有关法律法规规定以及公司《募集资金管理制度》 的有关规定， 公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的议案》，同意设立募集资金专项账户，并与江苏迈尔、保荐机构、募集资金开户银行签署募集资金四方监管协议，本次增资资金将存放于募集资金专项账户中，对募集资金进行专项管理。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
（四）项目概况
1、项目基本情况
（1）项目名称：江苏迈尔年产 1,000 套模具生产项目
（2）项目实施地点：江苏省淮安市淮阴区安澜北路西侧、沙荡路东侧、新渡路南侧、长江东路北侧。
（3）项目建设周期：建设期 18 个月。
（4）建设内容：投资 1,500 万元，拟新建模具生产车间，新建面积约 7,407
平方米，主要建设内容包括厂房建设，设备投资等。项目投产后，将新增年加工1,000 套模具的生产能力。
（5）项目投资概算
序号 项目名称 金额（万元） 占建设投资比例
1 建设工程费用 1,111.05 74.07%
2 设备购置及安装费 270.00 18.00%
3 工程建设其他费用 89.54 5.97%
4 预备费 29.41 1.96%
* 总投资合计 1,500.00 100.00%
（6）项目预期经济效益
经测算，本项目全部投资财务内部收益率（所得税后）计算结果为 28.60%，
投资回收期（所得税后）经计算为 3.59 年（含建设期 1.5 年），项目经济效益较好。
2、项目实施必要性及可行性
（1）项目实施必要性
① 扩大生产能力、满足市场增长需求
我国的汽车产业起步较晚，但伴随着全球经济一体化分工体系的确立和汽车制造产业的转移，我国汽车产业快速发展，形成了种类齐全、配套完整的产业体
系，在产业规模、产品研发、结构调整等方面实现了跨越式发展，现已成为全球汽车工业体系的重要组成部分。根据中国汽车工业协会统计，自 2009 年至 2021年，我国汽车产销量已经连续 13 年位居世界第一，汽车产量从 1,379.10 万辆增
长到 2,608.20 万辆，年复合增长率达 5.45%；汽车销量从 1,364.48 万辆增长到
2,627.50 万辆，年复合增长率达 5.61%。虽然受宏观经济、新冠疫情、芯片紧缺等因素影响，近年来汽车产销量存在波动，但长期来看仍有较大的潜能。我国千人汽车保有量与同期主要发达国家相比仍有较大差距，随着我国城镇化的推进、交通基础设施的完善、国民经济的健康发展以及居民收入的增长，我国汽车市场未来仍有广阔的发展前景。汽车市场的增长必然带来各类配套零部件的需求增长，公司为满足下游客户的采购需求，需要提高自身包括塑料零部件在内的产能规模和技术实力，并增加与之配套的模具制造能力。
② 巩固技术优势，提升对客户的服务能力
公司在模具开发和生产方面具有技术优势，公司制定了严格的模具企业技术标准，不断优化模具开发管理流程，逐步实现模具的模块化设计和并行化开发。公司自主开发和生产模具，缩短了模具开发周期，降低了模具制造成本，确保了公司汽车零部件产品的快速交货和良好品质，显著提升了为客户综合配套的能力，也为公司开发新产品、获取新项目提供了支持。随着汽车电动化、智能化、网联化、共享化趋势的发展，近年来汽车尤其是新能源汽车新车型推出和迭代更快，新技术和新设计应用到量产车生产的周期缩短
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