301221 深市 光庭信息

证券代码：301221      证券简称：光庭信息          公告编号：2023-086
            武汉光庭信息技术股份有限公司

      关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》。

    根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第三届董事会审计委员会委员进行相应调整，公司董事、副总经理李森林先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员。

    为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举独立董事王宇宁女士担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    调整后的公司第三届董事会审计委员会委员为：汤湘希先生（主任委员）、蔡忠亮先生、王宇宁女士。

    特此公告。

                                        武汉光庭信息技术股份有限公司
                                                        董事会

                                                      2023年12月27日