证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2022-012
武汉光庭信息技术股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 25 日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 25 日（星期二）
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022 年 1
月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年 1 月 25 日 9:15 至 2022 年 1 月 25 日 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区港边
田一路 6 号武汉光庭信息技术股份有限公司 1 号楼 12 楼会议室
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式召开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长朱敦尧先生
（六）本次股东大会的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况
1.出席会议的总体情况：本次股东大会出席现场会议和网络会议
的股东及股东授权委托代表 13 人，代表股份数为 59,189,939 股，占
公司有表决权股份总数的 63.9046％。
2.现场会议出席情况：通过现场出席本次股东大会的股东及股东
授权委托代表 8 人，代表股份数为 51,658,100 股，占公司有表决权股
份总数的 55.7729％。
3.网络投票情况：通过网络投票出席本次股东大会的股东 5 人，
代表股份数为 7,531,839 股，占公司有表决权股份总数的 8.1318％。
4.中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东共 7 人，
代表股份数为 6,483,274 股，占公司有表决权股份总数的 6.9997%。 其中现场出席的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份数为 5,586,435 股，占公司有表决权股份总数的 6.0314%；通过网络投票出
席会议的股东 4 人，代表股份数为 896,839 股，占公司有表决权股份
总数的 0.9683%。
（八）公司全部董事、监事、董事会秘书和见证律师出席本次会议， 高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以
下议案进行了表决，议案的审议及表决情况如下：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名朱敦尧先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
（1）表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
全部出 59,184,739 99.9912%
— — — —
席股东 股
中小投 6,478,074 99.9198%
— — — —
资者 股
（2）朱敦尧先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.02 提名王军德先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
（1）表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
全部出 59,184,739 99.9912%
— — — —
席股东 股
中小投 6,478,074 99.9198%
— — — —
资者 股
（2）王军德先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.03 提名吴珩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
（1）表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
全部
出席 59,184,739 99.9912% — — — —
股
股东
中小
投资 6,478,074 99.9198% — — — —
股
者
（2）吴珩先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.04 提名欧阳业恒先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
（1）表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
全部
59,184,739 99.9912%
出席 — — — —
股
股东
中小
投资 6,478,074 99.9198% — — — —
股
者
（2）欧阳业恒先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.05 提名李森林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
（1）表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
全部出 59,184,739 99.9912% — — — —
席股东 股
中小投 6,478,074 99.9198%
— — — —
资者 股
（2）李森林先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.06 提名葛坤先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
（1）表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
全部出 59,184,739 99.9912%
— — — —
席股东 股
中小投 6,478,074 99.9198%
— — — —
资者 股
（2）葛坤先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名汤湘希先生为公司第三届董事会独立董事候选人
（1）表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
全部出 59,184,739 99.9912%
— — — —
席股东 股
中小投 6,478,074 99.9198%
— — — —
资者 股
（2）汤湘希先生当选为公司第三届董事会独立董事。
2.02 提名蔡忠亮先生为公司第三届董事会独立董事候选人
（1）表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
全部出 59,184,739 99.9912%
— — — —
席股东 股
中小投 6,478,074 99.9198%
— — — —
资者 股
（2）蔡忠亮先生当选为公司第三届董事会独立董事。
2.03 提名王宇宁女士为公司第三届董事会独立董事候选人
（1）表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
全部出 59,184,739 99.9912%
— — — —
席股东 股
中小投 6,478,074 99.9198%
— — — —
资者 股
（2）王宇宁女士当选为公司第三届董事会独立董事。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 提名蔡幼波先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选
人
（1）表决情况
同意 反对
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