301219 深市 腾远钴业

腾远钴业:股东大会有关本次发行并上市的决议
赣州腾远钻业新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“腾远钻业”）董事会
于本次会议召开前15日，将本次会议的时间、地点和审议事项等相关内容通知了公
司全体股东。本次会议于2020年9月8日在公司会议室以现场会议的方式召开。
本次会议由董事长罗洁女士主持。出席会议的股东（或代理人）共计28名，代表股
份数为94.460.614股，占公司股份总数的100%。公司董事、监事和重事会秘书出席
了本次会议，公司总经理和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议的股
东（或代理人）审议和表决，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市
的议案》
根据业务发展目标和发展计划，公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）
并在深圳证券交易所创业板上市，方案如下：
（一）发行股票的种类：境内上市的记名的人民币普通股（A股）；
（二）发行股票的面值：每股面值人民币1.00元；
（三）发行股票的数量：发行总量不超过3，148.69万股（含3，148.69万股），本
次发行股票的数量占本次发行后股份总数的比例不低于25%，最终发行数量授权董
事会根据情况进行调整确定；本次发行全部为公开发行新股，公司股东不进行公开
发售股份；
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