301216 深市 万凯新材

证券代码：301216          证券简称：万凯新材        公告编号：2023-093
            万凯新材料股份有限公司

        第二届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知
于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2023 年 10 月 24
日以现场表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长沈志刚先生主持。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《万凯新材料股份有限公司章程》等相关规定，决议合法有效。
    二、会议审议情况

    经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

    （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》；

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司董事会在全面审核公司 2023 年第三季度报告后认为：报告编制和审核的程
序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年前三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2023 年第三季度报告》。

    （二）审议通过《关于使用超募资金追加投资 MEG 一期 60 万吨项目的议案》；
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用超募资金追加投资 MEG一期 60 万吨项目的公告》。

    （三）审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会部分成员的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司第二届董事会审计委员会部分成员的公告》。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第七次会议决议

    2、公司独立董事意见

    特此公告

                                            万凯新材料股份有限公司董事会
                                                        2023 年 10 月 25 日