301216 深市 万凯新材

证券代码：301216          证券简称：万凯新材        公告编号：2023-089

            万凯新材料股份有限公司

        第二届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通

知于 2023 年 9 月 15 日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2023 年 9 月

19 日以现场表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员

列席了本次会议，本次会议由公司董事长沈志刚先生主持。会议的召开、表决程
序符合《中华人民共和国公司法》《万凯新材料股份有限公司章程》等相关规定，
决议合法有效。

    二、会议审议情况

    经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如
下决议：

    （一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》；

    同意聘任陈灿忠先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
第二届董事会届满之日止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
副总经理辞职暨聘任副总经理的公告》。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第六次会议决议

    2、公司独立董事意见

特此公告。

                                    万凯新材料股份有限公司董事会
                                                2023 年 9 月 20 日