301216 深市 万凯新材

证券代码：301216          证券简称：万凯新材        公告编号：2022-072
            万凯新材料股份有限公司

              关于董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年10月26日收到公司董事邹舰明先生递交的书面辞职报告。因个人原因，邹舰明先生申请辞去公司第一届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。邹舰明先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

  截至本公告披露日，邹舰明先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。邹舰明先生的原定任期至2023年3月25日结束，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》等相关规定，邹舰明先生在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：

  1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；

  2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；

  3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

  邹舰明先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对其所做的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告

                                                  万凯新材料股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2022 年 10 月 27 日