301215 深市 中汽股份

证券代码：301215        证券简称：中汽股份      公告编号：2022-034

            中汽研汽车试验场股份有限公司

            第一届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
次会议于 2022 年 10 月 8 日（星期六）以通讯的方式召开。会议通知已于 2022
年 9 月 29 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 4 人，实际出
席监事 4 人。

    会议由监事会主席朱爱民主持，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于补选监事的议案》

  同意接受公司股东中国汽车技术研究中心有限公司的推荐，提名张子婧女士为公司第一届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司董事、监事的公告》。

  表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

  1、 第一届监事会第十次会议决议。

特此公告。

                                    中汽研汽车试验场股份有限公司
                                                          监事会
                                                2022 年 10 月 10 日