301212 深市 联盛化学

联盛化学:董事会有关本次发行并上市的决议
会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年9月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月29日以书面
方式发出。
5.会议主持人：车建宇
6.会议列席人员（如有）：黄卫国、张桂凤、姚素、戴素君、周
正英
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效
（二）会议出席情况
会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人
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