杭州国泰环保科技股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议
（2021 年 12 月 15 日通过）
杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第五次临时股
东大会于 2021 年 12 月 15 日在公司八楼会议室召开。出席会议的股东代表及授
权代表共 16 人，代表股份 6,000 万股，占公司总股份数的 100%。本次大会的召
开符合《公司法》及有关法律法规的规定。
经大会审议表决，以记名表决方式审议通过以下决议：
一、逐项审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》
1、子议案《发行股票种类及每股面值》
经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。
2、子议案《发行股票数量、占发行后总股本的比例及老股转让方案》
经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。
3、子议案《发行对象及上市地点》
经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。
4、子议案《定价方式和发行方式》
经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。
5、子议案《承销方式》
经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。
6、子议案《战略配售》
经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。
7、子议案《募集资金用途》
经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。
8、子议案《发行费用的承担》
经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。
9、子议案《决议有效期》
经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。
二、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》
经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。
三、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》
经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。
四、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》
经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。
五、审议通过《关于确认公司最近三年一期（2018 年 1 月 1 日至 2021 年 6
月 30 日）关联交易事项的议案》
经表决，同意 1,081.044 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表
决权股份总数的 0%。
关联股东已回避表决。
六、审议通过《关于公司上市后三年（含上市年度）股东分红回报规划的议案》
经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。
七、审议通过《关于公司股票上市后三年内稳定股价预案的议案》
经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。
八、审议通过《关于首次公开发行股票摊薄即期回报分析及填补回报措施与承诺的议案》
经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。
九、审议通过《关于同意公司为本次公开发行股票并上市事项出具相应承诺及制定约束措施的议案》
经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。
十、审议通过《关于修订<杭州国泰环保科技股份有限公司章程>的议案》
经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。
十一、审议通过《关于修订<杭州国泰环保科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。
十二、审议通过《关于修订<杭州国泰环保科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。
十三、审议通过《关于修订<杭州国泰环保科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。
十四、审议通过《关于修订<杭州国泰环保科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。
十五、审议通过《关于修订<杭州国泰环保科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。
十六、审议通过《关于修订<杭州国泰环保科技股份有限公司监事会议事规
则>的议案》
经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。
十七、审议通过《关于制订<杭州国泰环保科技股份有限公司章程（草案）>的议案》
经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。
十八、审议通过《关于制订<杭州国泰环保科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）>的议案》
经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。
十九、审议通过《关于制订<杭州国泰环保科技股份有限公司累积投票和网络投票实施细则（草案）>的议案》
经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。
二十、审议通过《关于制订<杭州国泰环保科技股份有限公司股份回购制度（草案）>的议案》
经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。
二十一、审议通过《关于制订<杭州国泰环保科技股份有限公司信息披露管理制度（草案）>的议案》
经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。
二十二、审议通过《关于制订<杭州国泰环保科技股份有限公司投资者关系管理制度（草案）>的议案》
经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。
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2021 年 12 月 15 日
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