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朗威股份:董事会决议公告

公告日期:2024-08-30

朗威股份:董事会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:301202          证券简称:朗威股份          公告编号:2024-028
          苏州朗威电子机械股份有限公司

        第三届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  苏州朗威电子机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十
一次会议于 2024 年 8 月 28 日 10:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本
次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长高利
擎先生主持,应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。公司监事、高管列席了会议。

  本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议并表决,一致审议通过了如下议案:

    (一)审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

  经审议,董事会认为:公司严格按照相关法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定,编制公司《2024 年半年度报告》及其摘要,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-030)及《2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-031)。

    (二)审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

  经审议,董事会认为:2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合公司《募集资金管理制度》和相关法律法规的要求,公司按规定真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况,不存在募集资金存放与使用违规的情形。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn ) 的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-032)。
    (三)审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》

  根据公司 2024 年半年度财务报告(未经审计),公司 2024 年半年度合并报
表可供分配利润为 300,898,081.55 元,2024 年半年度母公司可供分配利润为267,553,425.65 元。按照母公司与合并报表中可供分配利润数据孰低原则,公司2024 年半年度可供分配利润为 267,553,425.65 元。

  根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好地回报股东,公司董事会拟定 2024 年半年度利润分配预案为:公司拟以截至目前公司总股本 136,400,000 股为基数,向全体股东
每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),共计派发现金红利 27,280,000.00 元,不
送红股,不进行资本公积金转增股本。

  若本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间,公司总股本发生变化,公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-033)。

    (四)审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,公司本次董事会审议的议案涉及股东大会职权,需提交股东大会审议通过,现提请于 2024 年 9 月18 日(星期三)召开公司 2024 年第二次临时股东大会审议上述议案。


  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-034)。
    三、备查文件

  1、第三届董事会第二十一次会议决议;

  2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。

  特此公告。

                                  苏州朗威电子机械股份有限公司董事会
                                                      2024 年8 月30 日
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