301201 深市 诚达药业

诚达药业:与本次发行相关的董事会及股东大会决议
会议时间：2020年7月16日
会议地点：浙江嘉善惠民街道黄河路36号公司行政三楼会议室
召集人：葛建利
主持人：葛建利
  诚达药业股份有限公司于2020年7月6日以书面方式向董事发出第四届董事会
第三次会议通知，会议于2020年7月16日在公司三楼会议室召开。公司董事葛建利
黄洪林、林春珍、卢刚、独立董事俞毅、崔孙良、汪萍出席了会议，本次会议应
出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，会议过程及结果经全体董事确认，真实有效。
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