证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2023-028
河北工大科雅能源科技股份有限公司
关于公司董事辞职暨补选非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事辞职情况
河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事郭垒先生、董作森先生提交的书面辞职报告。郭垒先生因个人工作原因决定辞去公司第三届董事会非独立董事职务，其原定任期至第三届董事会届满时止。辞职后，郭垒先生将不再担任公司任何职务。董作森先生因工作安排调整原因决定辞去公司第三届董事会非独立董事职务，其原定任期至第三届董事会届满时止。辞职后，董作森先生仍在公司担任副总经理职务。
郭垒先生、董作森先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司对郭垒先生、董作森先生在任职公司董事期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
截至本公告披露日，郭垒先生未持有公司股份，董作森先生直接持有公司股票
300,000 股。董作森先生辞职董事职务后，其所持股份将继续严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定执
行，也将继续遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的股份锁定承诺。
二、补选非独立董事情况
为保证公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，经公司持股 5%以上的股东中国电子系统技术有限公司推荐，公司董事会提名
委员会审核，公司于 2023 年 7 月 15 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了
《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名杨立新先生、黄立甫先生为
公司第三届董事会非独立董事候选人（前述候选人简历详见附件），任期自公司 2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事已就本次补选非独立董事事项发表了同意的独立意见。本次补选杨立新先生、黄立甫先生担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。
本次补选非独立董事事项尚待提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
河北工大科雅能源科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 18 日
附件
杨立新先生简历
杨立新先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 8 月出生，硕士研究生学历。
现任深圳市桑达实业股份有限公司副总裁。曾任邢台市热力公司总经理、邢台市煤气热力总公司党委书记、总经理。
截至公告日，杨立新先生未持有公司股份，为公司持股 5%以上的股东中国电子系统
技术有限公司之母公司深圳市桑达实业股份有限公司副总裁，除此之外，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任董事职责的要求，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
黄立甫先生简历
黄立甫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 4 月出生，硕士研究生学历。
现任深圳市桑达实业股份有限公司资产部总经理。曾任普华永道中天会计师事务所高级审计员、国都证券股份有限公司投资银行部董事副总经理、中国电子系统技术有限公司资产部副总经理。
截至公告日，黄立甫先生未持有公司股份，为公司持股 5%以上的股东中国电子系统
技术有限公司之母公司深圳市桑达实业股份有限公司资产部总经理，除此之外，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任董事职责的要求，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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