证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-070
河北工大科雅能源科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
于 2024 年 9 月 30 日下午以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 27 日以
电话、专人送达及电子邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长齐承英召集并主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《河北工大科雅能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于聘任总经理的议案》
经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任齐成勇先生任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任吴向东先生担任公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任齐成勇先生为公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任贾国栋先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任孙桂一女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1. 《第四届董事会第二次会议决议》；
2. 《提名委员会会议决议》；
3. 《审计委员会会议决议》。
特此公告。
河北工大科雅能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 30 日
