证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2022-010
河北工大科雅能源科技股份有限公司
关于变更注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理
工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月
29 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本、经营范围变更情况
（一）经中国证券监督管理委员会《关于同意河北工大科雅能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]745 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
3,013.50 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 25.50 元。根据天健会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2022]1-84 号《验资报告》，本次公开发行股票后，公司的注册资本由 9,040.50 万元变更为 12,054.00 万元，公司总
股本由 9,040.50 万股变更为 12,054.00 万股。同时，公司股票于 2022 年 8 月 8
日起在深圳证券交易所创业板上市交易。
（二）根据实际经营情况以及业务发展需要，公司拟增加经营范围，调整后经营范围如下：经依法登记，公司的经营范围：浅层地热能源开发及应用；城市集中供热节能监控系统、供热计量控制系统、热量表、燃气供热系统的研发、生产、技术服务、技术转让；热计量产品、机电产品、自研产品批发、零售及安装；低压成套开关设备及配电动力柜的生产、销售及安装；智能电器、智能控制器、智能开关、智能插座产品的研发、生产及销售；计算机信息系统集成服务；软件、
集成电路开发及销售；热力生产、销售；建筑工程、机电安装工程、电子智能化工程的设计、施工；建设工程施工；环保技术开发、转让及服务；环保设备研发、生产、安装和售后服务；节能技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、《公司章程》修订情况
为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的修改内容，结合公司上述注册资本、经营范围变更等的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，主要修订内容如下：
修订前 修订后
河北工大科雅能源科技股份有限公司章程 河北工大科雅能源科技股份有限公司章程 (草案)
第三条 公司经深圳证券交易所（以下简称 第三条 公司经深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）审核并经中国证券监督管理委 “深交所”）审核并经中国证券监督管理委 员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次 员会（以下简称“中国证监会”）注册，首 向社会公众发行人民币普通股【股份数额】 次向社会公众发行人民币普通股 3,013.50 股，均为向境内投资人发行的以人民币认购 万股，均为向境内投资人发行的以人民币认
的内资股，于【上市日期】在深交所创业板上 购的内资股，于 2022 年 8 月 8 日在深交所
市。 创业板上市。
第五条 公司住所：石家庄高新区裕华东路 第五条 公司住所：石家庄高新区裕华东路
455 号润江总部国际 9 号楼，邮政编码：【】。 455 号润江总部国际 9 号楼，邮政编码：
050000。
第六条 公司注册资本为人民币【发行上市后 第六条 公司注册资本为人民币 12,054.00
的注册资本】万元。 万元。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是
指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。 指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责
人等。
新增：第十二条 公司根据中国共产党章程
的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：浅 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：
层地热能源开发及应用；城市集中供热节能 浅层地热能源开发及应用；城市集中供热节 监控系统、供热计量控制系统、热量表、燃气 能监控系统、供热计量控制系统、热量表、 供热系统的研发、生产、技术服务、技术转 燃气供热系统的研发、生产、技术服务、技
让；热计量产品、机电产品、自研产品批发、 术转让；热计量产品、机电产品、自研产品零售及安装；低压成套开关设备及配电动力 批发、零售及安装；低压成套开关设备及配柜的生产、销售及安装；智能电器、智能控制 电动力柜的生产、销售及安装；智能电器、器、智能开关、智能插座产品的研发、生产及 智能控制器、智能开关、智能插座产品的研销售；计算机信息系统集成服务；软件、集成 发、生产及销售；计算机信息系统集成服务；电路开发及销售；热力生产、销售；建筑工 软件、集成电路开发及销售；热力生产、销程、机电安装工程、电子智能化工程的设计、 售；建筑工程、机电安装工程、电子智能化施工；环保技术开发、转让及服务；环保设备 工程的设计、施工；建设工程施工；环保技研发、生产、安装和售后服务；节能技术服 术开发、转让及服务；环保设备研发、生产、务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 安装和售后服务；节能技术服务。（依法须
后方可开展经营活动） 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
第十九条 公司的股份总数为【发行上市后的 第二十条 公司的股份总数为 12,054.00 万
股份总数】万股，均为普通股。 股，均为普通股。
第二十九条 第三十条
...... ......
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未 人股东持有的股票或者其他具有股权性质在上述期限内执行的，股东有权为了公司的 的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利益以自己的名义直接向人民法院提起诉 利用他人账户持有的股票或者其他具有股
讼。 权性质的证券。
...... 公司董事会不按照第一款规定执行的，股东
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事
会未在上述期限内执行的，股东有权为了公
司的利益以自己的名义直接向人民法院提
起诉讼。
......
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，
法行使下列职权： 依法行使下列职权：
...... ......
（十三）审议批准本章程第四十二条规定的 （十三）审议批准本章程第四十三条规定的
担保事项； 担保事项；
（十四）审议批准本章程第四十三条规定的 （十四）审议批准本章程第四十四条规定的
财务资助事项； 财务资助事项；
...... ......
（十七）审议股权激励计划； （十七）审议股权激励计划和员工持股计
...... 划；
......
第六十条 监事会或股东决定自行召集股东 第六十一条 监事会或股东决定自行召集股大会的，须书面通知董事会，同时向公司所 东大会的，须书面通知董事会，同时向深交在地中国证监会派出机构和深交所备案。 所备案。
股东自行召集股东大会的，在发出股东大会 股东自行召集股东大会的，在股东大会决议通知至股东大会结束当日期间，召集股东持 公告前，召集股东持股比例不得低于百分之
股比例不得低于 10%。 十。
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会 监事会或召集股东应在发出股东大会通知决议公告时，向公司所在地中国证监会派出 及股东大会决议公告时，向公司所在地中国
机构和深交所提交有关证明材料。 证监会派出机构和深交所提交有关证明材
料。
第八十八条 下列事项由股东大会以特别决 第八十九条 下列事项由股东大会以特别决
议通过： 议通过：
..... ......
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清
...... 算；
......
第八十九条 股东（包括股东代理人）以其所 第九十条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每 代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
一股份享有一票表决权。 一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部 股东大会审议影响中小投资者利益的重大分股份不计入出席股东大会有表决权的股份 事项时，对中小投资者表决应当单独计票。
总数。 单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部
分股份不计入出席股东大会有表决权的股
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