证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2022-046
深圳奥尼电子股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”、“奥尼电子”）第二届董
事会第二十六次会议于 2022 年 11 月 23 日在公司会议室以现场和通讯表决的方
式召开。本次会议通知已于2022年11月22日以电子邮件的方式送达全体董事。会议由董事长吴世杰先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事吴承辉先生、宋兵先生、吴文华先生，独立董事徐树公先生、范丛明先生以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、逐项审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核，同意提名吴世杰先生、吴斌先生、吴承辉先生、黄力先生、吴文华先生、吴文健先生为第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。第三届董事会任期自公司2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
根据相关规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司原董事仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事发表的独立意见具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决结果如下：
（1）提名吴世杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
（2）提名吴斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
（3）提名吴承辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
（4）提名黄力先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
（5）提名吴文华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
（6）提名吴文健先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。
第二届董事会董事宋兵先生自 2022 年第三次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，不再担任公司任何职务。第二届董事叶勇先生自 2022 年第三次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，不再担任公司董事。公司董事会对宋兵先生、叶勇先生在担任第二届董事期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢。
2、逐项审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，
公司按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核，同意提名 ZHAO YONG(赵勇)先生、范丛明先生、唐安先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。第三届董事会任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
独立董事候选人范丛明先生、唐安先生已取得了独立董事资格证书。独立董事候选人 ZHAO YONG(赵勇)先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司董事会中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，兼任高级管理人员董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一。
根据相关规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司原独立董事仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行独立董事职务。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》《独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》和独立董事发表的独立意见具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决结果如下：
（1）提名 ZHAO YONG(赵勇)先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
（2）提名范丛明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
（3）提名唐安先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。
独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
第二届独立董事徐树公先生自 2022 年第三次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，不再担任公司任何职务。公司董事会对徐树公先生在担任第二届独立董事期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢。
3、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2022年12月 9日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2022
年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 。 具 体 内 容 详 见 同 日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳奥尼电子股份有限公司董事会
2022 年 11 月 24 日
附件：第三届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
吴世杰，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年7月毕业于中欧国际工商学院，获EMBA工商管理硕士学位，研究生学历。2001年4月至2016年7月期间，历任石家庄市联信科技有限公司执行董事、南昌慧海科技发展有限公司总经理、深圳前海万福投资控股有限公司执行董事及总经理、深圳市华源轩家具股份有限公司董事、深圳市奥尼电子工业有限公司（以下简称”奥尼有限”)执行董事、总经理；2016年1月至今，担任汇鑫投资执行事务合伙人、富兴投资执行事务合伙人；2016年4月至今，担任奥信通执行董事；2016年8月至今，担任奥尼电子董事长、总经理。
截至目前，吴世杰先生直接持有公司股份1,938,000股，占公司总股本的1.69%；并通过持有控股股东深圳奥信通创新投资有限公司（以下简称“奥信通”）、深圳前海汇鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇鑫投资”）及深圳前海中泰富兴投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“富兴投资”）的部分股权间接持有公司股份28,884,311股，占公司总股本的25.14%，吴世杰先生直接和间接合计控制公司26.83%的股份。吴世杰先生和吴斌先生、吴承辉先生为公司的实际控制人，吴世杰先生与拟聘董事吴文华先生为父子关系。除此之外吴世杰先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
吴斌，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年12月毕业于吉林大学计算机应用软件专业，本科学历。2001年1月至2016年7月期间，曾任石家庄市联信科技有限公司总经理、奥斯比科技（深圳）有限公司董事长、深圳前海万福投资控股有限公司监事、奥尼有限北京办事处总经理、奥尼有限副总经理；2016年4月至今，担任奥信通监事；2016年8月至今，担任奥尼电子副董事长、副
总经理。
截至目前，吴斌先生直接持有公司股份1,140,000股，占公司总股本的0.99%；并通过持有控股股东奥信通、汇鑫投资、富兴投资的部分股权间接持有公司股份16,990,773股，占公司总股本的14.79%，吴斌先生直接和间接合计控制公司15.78%的股份。吴斌先生和吴世杰先生、吴承辉先生为公司的实际控制人，吴斌先生与拟聘董事吴文健先生为父子关系。除此之外吴斌先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
吴承辉，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年10月毕业于清华大学深圳研究生院清华企业首席财务官CFO精英班，高中学历。2001年4月至2016年7月期间，历任石家庄市联信科技有限公司董事、深圳市科美世通电子有限公司执行董事及总经理、奥斯比科技（深圳）有限公司监事、奥尼有限财务总监、奥尼有限副总经理；2016年8月至今，担任奥尼电子董事、副总经理。
截至目前，吴承辉先生直接持有公司股份722,000股，占公司总股本的0.63%，并通过持有控股股东奥信通、奥信通、汇鑫投资、富兴投资的部分股份间接持股10,760,822股，占公司总股本的9.37%，吴承辉先生直接和间接合计控制公司9.99%的股份。吴承辉先生和吴世杰先生、吴斌先生为公司的实际控制人。除此之外吴承辉先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
黄力，男，1956年出生，中国国籍，拥有德国永久居留权，毕业于清华大学及德国物理测量研究院，硕士研究生学历。1992年11月至2013年12月期间，历任北京计量研究所所长、北京市通亮照明技术有限公司总经理、思科上海研发工程中心主任；2015年8月至2021年7月担任美格智能技术股份有限公司独立董事；2014年1月至今，担任中航国际
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