证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2022-016
苏州欧圣电气股份有限公司
关于使用超募资金投资新建项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州欧圣电气股份有限公司(以下简称“公司”或“欧圣电气”) 于 2022 年
5月 31 日以现场结合通讯的表决方式召开公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资新建项目的议案》。独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。本事项尚需要提交2022年第二次临时股东大会审议通过。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕438 号)，公司首次公开
发行人民币普通股(A 股) 4,565.2 万股，发行价格为 21.33 元/股，募集资金
总额为 97,375.716 万元，扣除发行费用 8,044.699585万元后，募集资金净额为 89,331.016415 万元。立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年4月 15 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“立信中联验字
[2022]D-0010号”《验资报告》。上述募集资金存放于募集资金专项账户，实行专户管理，并与募集资金专户开户银行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
按照公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，
募 集资金使用计划如下：
单位： 万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入
1 年产空压机145万台生产技术改造项目 19,583.04 19,583.04
2 研发中心改建生产技术改造项目 6,518.28 6,518.28
总 计 26,101.32 26,101.32
三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司于 2022 年 4 月 28 日以现场结合通讯的表决方式召开公司第二届董事
会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在有效控制风险并确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，使用最高不超过人民币 65,000 万元 (含本数) 的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品，该投资产品不得用于质押，上述决议的有效期自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效，前述额度由公司循环滚动使用。具体内容详见公司2022年4月29日在创业板上市公司指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003），该事项已经公司2021年年度股东大会审议通过。
四、本次超募资金使用计划
公司本次公开发行股票募集资金净额为89,331.016万元，超募资金金额为63,229.696万元。公司拟使用全部超募资金投资于以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资额
1 “欧圣装备产业园”项目 160,000.00 30,000.00
2 新建欧圣科技（马来西亚）有 34,000.00注 33,229.696
限公司机电设备生产项目
合计 194,000.00 63,229.696
注：新建欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目投资金额5000万美元，约合34,000万元人民币（按美元兑人民币汇率1:6.8换算）
（一）“欧圣装备产业园”项目
1、项目基本情况
公司在多次考察江苏启东吕四港经济开发区的投资环境后，期望借助当地优惠的投资政策、优越的区位优势以及丰富的人力、物质资源积极拓展公司业务空间，加快公司的发展，拟计划在该开发区投资16亿元（另外，公司的上游配件供应商将在此园区进行设备投资5亿元），规划用地600亩（具体以自然资源部门出具的审批文件为准），建设欧圣电气启东“欧圣装备产业园”项目。
项目名称：欧圣电气启东“欧圣装备产业园”项目
建设地址：启东吕四港经济开发区机电产业园内
规划投资总额：16亿元人民币
项目主要建设内容包括：拟建生产厂房、研发办公用房、宿舍、食堂及其他辅助用房等总建筑面积484733.53平方米。拟购置电机、装配、焊接自动流水线80条，立体智能仓储系统2套，智能管理系统1套。
项 目 建设 期 暂定 为2 年 ，建 成达 产 后将 形成 年 产户 外动 力 设备 100万 台 、 高端清洁设备200万台、工业风扇等76万台、其他高端设备1万台套的生产能力，户外动力设备主要为小型空压机，高端清洁设备主要为干湿两用吸尘器。
项目投资资金及来源：本项目规划自主投资总额为160,000万元，其中：建设投资为146,320万元，建设期利息3,680万元，流动资金为10,000万元。项目所需资金由 企业自筹 及银行借 款解决。 目前本公 司先到位 3亿资金 （来自于 超募资金），主要用于土地购买及部分车间厂房建设，后续随着项目开发进度的深入再继续投入，资金来源于自有资金等多种渠道，同时，在建设期内项目公司拟申请银行借款约8亿元。
本项目建设不涉及关联交易。
2、项目必要性分析
（1）突破产能瓶颈，提升公司市场地位和产品的市占率
公司依托销售渠道、产品研发设计、规模化生产、业内领先的快速反应能力、完善的质量控制体系等核心竞争优势，树立了在小型空压机和干湿吸尘器行业的领先地位，赢得了一批稳定的优质客户群体，业务规模和产品销量保持
了持续增长趋势，形成了较强的市场竞争力。公司的超静音和数字智能控制小
型空压机和干湿吸尘器产品在北美、欧洲、澳洲等市场广受欢迎，产品已打入
The Home Depot、Lowe’s、Menards、CTC等全球前十大建材家居连锁超市。
目前，公司产品特别是小型空压机产品在北美市场同类产品中占据市场绝
对领先地位，中国海关总署数据显示，2018年-2021年上半年公司出口美国和加
拿大的空压机数量占国内空压机出口美国和加拿大总额的比重均在20%以上。公
司小型空压机产品在CTC和Lowe's 的销售量均超过其50%的销售份额。公司干湿
吸尘器产品在Harbor Freight和COSTCO的销售比例占其同类产品80%以上。
公司将充分发挥现有的销售渠道优势，快速向欧洲、澳洲、日韩等地区快
速扩张。目前，公司与欧洲几家著名家居连锁超市都在洽谈3-5年的长期供货合
同，未来几年将从公司采购小型空压机和干湿两用吸尘器及其他周边产品。
但与行业可比公司相比，公司的体量和业务规模还偏小，实力还不够强。
例如2021年欧圣电气的营收规模是格力博的26.35%，是莱克电气的16.5%，大约
是泉峰控股的1/10，是创科实业（TTI）的1/66，是国际巨头史丹利百得的1/77。
2021年营收(亿元 净利润（亿元 销售毛利 销售净利 总市值（亿元
公司名称 ） ） 率 率 ）
莱克电气 79.46 5.03 21.79% 6.33% 118
欧圣电气 13.15 1.16 23.55% 8.82% 47.42
格力博 50.04 2.80 27.50% 5.59% 待上市
巨星科技 109.20 12.70 25.12% 11.88% 176.9
大叶股份 16.07 0.5552 15.32% 3.46% 28.77
创科实业 858 71.435 38.79% 8.32% 1952.00
泉峰控股 114.27 9.39 28.13% 8.52% 241.20
史丹利百得 $156.17亿美元 $16.76亿美元 33% 11% $196.33亿美元
注：上述总市值数据截止2022年4月29日收盘价。
未来，公司还将不断延伸产品线，推出新产品，凭借全球化的销售渠道优
势和垂直一体化的全价值链生产经营优势，立志成为智能清洁和空气动力装备
细分领域的全球领导者。公司以友商莱克电气为参照，假设在未来3-5年销售规
模达到莱克电气目前的水平（2021年销售额近70亿元），则产能规模至少要翻
两番，因此，公司要做一些扩大产能的前瞻性投资布局。
与此同时，公司现有产能已明显不足，特别是小型空压机生产能力不足已
成为限制公司持续快速发展的瓶颈。目前，苏州工厂干湿吸尘器的产能利用率
已接近100%，小型空压机产能利用率高峰时已超过120%。据预测，公司产品销量在未来3-5年将保持每年20-40%的增长率（视产品而不同），公司现有产能已无法满足，因此，进行新的产能建设已势在必行。
本项目是产能扩大项目，项目的实施将大幅提升公司产能，有利于满足持续增长的市场需求，进一步巩固公司在该细分行业的领先地位，增强公司的盈利能力。
（2）通过项目建设强化自动化生产优势，提升生产效率和产品品质
目前，公司小型空压机生产线的部分工艺流程自动化程度较低，虽然公司与下游诸多知名零售商建立了长期稳定的合作关系，但下游零售商经常因促销需要，存在大批量的采购需求，公司现有生产效率还难以满足多客户集中采购需求；同时，由于北美等发达国家和地区十分注重消费者权益保障，公司现有生产线在长周期、大负荷、高强度运转的情况下，未来还不足以适应下游客户对产品升级换代的需要。
本项目将引进国内外先进的整机及组件的自动化生产线、电机设备及相应的品质检测设备，提升整机
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