证券代码：301186 证券简称：超达装备 公告编号：2022-017
南通超达装备股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
于 2022 年 4月 20 日在南通超达装备股份有限公司会议室以现场结合通讯的方式
召开。会议通知已于 2022 年 4 月 9 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事汪雄飞、李力、梁培志以通讯表决方式出席会议）。
本次会议由董事长冯建军先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
公司董事会认真听取了总经理冯建军先生作的《2021 年度总经理工作报告》，
认为：该报告真实、客观地反映了 2021 年度公司管理层在落实董事会各项决议、各项管理制度等方面的工作，并结合公司实际情况对 2022 年的工作计划做了规划。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
董事会认为，《2021 年度董事会工作报告》依据董事会 2021 年度工作情况
及公司 2021 年度经营状况进行的编写，反映了董事会 2021 年度在执行股东大会决议及经营管理等方面的工作成果。
《2021 年度董事会工作报告》。
公司独立董事汪雄飞先生、李力先生、梁培志先生分别提交了《2021 年度
独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021 年度独立董事述职报告（汪雄飞）》、《2021 年度独立董事述职报告（李力）》、《2021 年度独立董事述职报告（梁培志）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司编制的《2021 年年度报告》及其摘要的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》（公告编号：2022-019）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-018）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》及《公司章程》有关法律法规的相关规定，综合考虑股东利益和公司的长远发展及公司所处的发展阶段，董事会提议公司 2021 年度利润
分配预案为：以截至 2021 年 12 月 31 日总股本 72,758,822 股为基数，向全体股
东每十股派发现金股利人民币 3 元（含税），合计派发现金股利人民币
21,827,646.60 元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
若在 2021 年度分配方案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照现金
分红总额不变的原则相应调整。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
经审议，与会董事认为：《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了
公司 2021 年的财务状况和经营成果等。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021 年度财务决算报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
公司原独立董事汪雄飞先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时申请辞去第三届董事会各专门委员会的相关职务，并不再担任公司任何职务。公司董事会同意提名许敏先生为公司第三届董事会独立董事候选人，经股东大会同意选举后，一并担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务，任期自 2021 年年度股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满。
本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于 2022 年度第一季度报告的议案》
经审核，董事会认为：《2022 年度第一季度报告》的编制和审核程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度第一季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
鉴于天衡会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）在公司 2021 年度审计工
作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责，董事会同意续聘天衡会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并提请股东大会授权管理层根据 2022 年度审计的具体工作量、市场行情及双方协商情况，确定 2022年审计费用并签署相关合同与文件。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
为规范公司关联交易，维护公司利益，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司预计 2022 年度将与关联人发生的日常关联交易总金额约为 13.50 万元，关联交易主要内容为租赁房屋。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
关联董事冯建军先生、冯峰先生、王爱萍女士对本议案予以回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
10、逐一审议通过《关于非独立董事 2022 年度薪酬的议案》
2022 年度公司董事薪酬，将按照董事（不含独立董事）在公司所担任的职
务，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素发放相应工资，不额外支付报酬。
10.1 董事冯建军先生 2022 年度薪酬
关联董事冯建军先生、冯峰先生、王爱萍女士对本议案予以回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
10.2 董事冯峰先生 2022 年度薪酬
关联董事冯建军先生、冯峰先生、王爱萍女士对本议案予以回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
10.3 董事周福亮先生 2022 年度薪酬
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（董事周福亮先生回避
表决）。
10.4 董事吴浩先生 2022 年度薪酬
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（董事吴浩先生回避表
决）。
10.5 董事陈飞先生 2022 年度薪酬
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（董事陈飞先生回避表
决）。
10.6 董事王爱萍女士 2022 年度薪酬
关联董事冯建军先生、冯峰先生、王爱萍女士对本议案予以回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于独立董事 2022 年度薪酬的议案》
根据公司经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平拟定 2022 年度公司聘
请的独立董事津贴为税前人民币 50,000.00 元/年。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
关联董事汪雄飞先生、梁培志先生、李力先生对本议案予以回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》
2022 年度公司高级管理人员薪酬，将按照高级管理人员在公司所担任的职
务，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素发放相应工资。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
关联董事冯建军先生、冯峰先生、周福亮先生、陈飞先生、吴浩先生、王爱萍女士对本议案予以回避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避。
13、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，董事会认为：编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》能客观、
真实地反映公司内部控制情况，公司已建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
14、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
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