301185 深市 鸥玛软件

证券代码：301185        证券简称：鸥玛软件      公告编号：2023-014

              山东山大鸥玛软件股份有限公司

              第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次
会议于 2023 年 4 月 10 日在公司会议室以现场形式召开。经公司 2023 年第一次
临时股东大会决议选举产生第三届非职工代表监事后，经全体监事同意豁免本次会议通知期限要求，以口头方式向全体监事发出会议通知。本次会议由过半数监事会成员推举唐伟先生主持，会议应到监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，一致同意通过以下议案：

    审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    监事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会设主席 1 人。经审议，公司监事会同意选举唐伟先生担任公司第三届监事会主席，任期自公司本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-016）。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件

    《山东山大鸥玛软件股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

                                    山东山大鸥玛软件股份有限公司
                                                监事会

                                            2023 年 4 月 10 日