证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2024-027
江阴标榜汽车部件股份有限公司
关于公司 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8 日召
开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将预案情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属
于 上 市 公 司 股东 的 净 利 润为 148,791,973.21 元 ，母 公 司 实 现净 利 润 为
149,171,186.56 元，截至 2023 年 12 月 31 日公司合并报表累计未分配利润为
364,302,045.65 元，资本公积为 867,589,336.24 元，母公司累计未分配利润为364,882,994.10 元，资本公积为 867,589,336.24 元。根据利润分配应以合并报表和母公司报表中可 供分配利润孰 低原则，公司 本年度可供分 配利润为364,302,045.65 元。
公司实行连续、稳定的利润分配政策，在兼顾公司的可持续发展情况下，公司重视对投资者的合理投资回报，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 11,700 万股为基数测算，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币5.00 元（含税），合计派发现金股利 5,850 万元，不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。
公司于 2024 年 3 月 12 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第
四次会议，并于 2024 年 3 月 29 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易
方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，用于注销并减少注册资本。公司通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与利润分配。
本预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，若利润分配
预案实施前公司总股本或回购专用证券账户股份发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司最近连续两个会计年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报金额合计占总资产的 63.76% 、54.55%，达到公司总资产的 50%以上。公司本年度利润分配总额占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 39.32%，现金分红总额低于当年净利润50%，主要原因系公司募投项目根据计划投入尚需一段时间，闲置募集资金暂用于现金管理，后续将根据计划有序投入到募投项目中。未来公司坚持实行连续、稳定的利润分配政策，充分重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
本预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，由公司董事会在综合考虑股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素后提出，有利于全体股东共享公司的经营成果。实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本预案具备合法性、合规性及合理性。
三、董事会意见
经审议，董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规要求及《公司章程》的规定，该预案是基于公司实际情况作出，具备合法性、合规性、合理性，同意公司 2023 年度利润分配预案并同意将该预案提交 2023 年年度股东大会审议。
四、监事会意见
经审议，监事会认为：公司拟定的 2023 年度利润分配预案，符合公司实际
情况，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的持续稳定健康发展，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，维护了全体股东的合法权益。
五、风险提示
1、本次利润分配预案需提请公司 2023 年年度股东大会审议，尚存在不确定
性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
六、备查文件
1、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
2、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会
2024 年 4 月 10 日
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