证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2022-016
苏州万祥科技股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）《关于同意苏州万祥科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2805 号）核准和深圳证券交易所（以下简称：“深交所”）《关于苏州万祥科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕1126 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，发行价为每股人民币 12.20元，募集资金总额为人民币 48,812.20 万元，扣除与发行有关的费用人民币5,377.10 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 43,435.10 万元。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 11 日对公司首次公开
发行股票的资金到位情况进行了验资，并出具了“大华验字[2021]000766 号”《验资报告》。公司已对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金存放与使用情况
公司募投项目、募集资金使用计划及截止2022年3月31日募集资金投入项目情况如下：
单位:万元
序 项目名称 计划募集资金投资额 截止 2022 年 3 月 31 日累计投入
号 募集资金金额
1 新建微型锂离子电池及 21,739.94 1,340.21
精密零部件生产项目
2 笔记本电脑外观结构件产 10,000.00 0
业化项目
3 消费电子产品精密组件 6,502.02 3,319.16
加工自动化升级项目
4 补充流动资金 5,193.14 3,612.33
合计 43,435.10 8,217.70
2、截至2022年3月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
序号 银行 账户信息 募集资金专户存
放金额（元）
招商股份有限公司苏州中新支行 512907087110505 65,169,200.95
1
中国农业银行苏州太湖新城支行 10539101040029114 5,061,656.22
2
3 中国银行股份有限公司苏州吴中支行 515776907850 32,147,895.51
4 宁波银行苏州分行营业部 75010122001556233 15,808,136.93
合计 118,186,889.61
（三）本次变更部分募集资金用途情况
公司拟将募投项目“笔记本电脑外观结构件产业化项目”（以下简称“原募投项目”）变更为“动力/储能电池精密组件及柔性功能零组件产品扩能项目”（以下简称“新募投项目”），原募投项目拟投资总额 20,300.27 万元，其中募
集资金投资金额为 10,000 万元，截至 2022 年 3 月 31 日，原募投项目已投入自
有资金 198 万元，未投入募集资金。变更后新募投项目拟投资总额 22,780.27万元，其中使用募集资金 10,000 万元，具体情况如下表：
项目 变更前 变更后
募集资金投资项目名称 笔记本电脑外观结构件产业 动力/储能电池精密结构件
化项目 及消费电子精密组件项目
投资总额 20,300.27万元 22,780.27万元
募集资金投资金额 10,000万元 10,000万元
实施主体 常州微宙电子科技有限公司 万祥科技
实施地点 常州市金坛区萍湖路111号 苏州市吴中经济开发区淞
葭路
（一）原募投项目计划和投资情况
原募投项目计划总投资20,300.27万元，其中使用募集资金投资10,000万元，计划建设期为1.5年，预计建成后年产150万套笔记本电脑外观结构件，包括建设及装修费用、生产设备购置及安装费用、信息化投资、基本预备费及铺地流动资金。该项目由常州微宙作为实施主体组织实施，截至2022年3月31日，该项目已完成了可行性论证、立项、备案、环评等工作，目前正处在前期准备阶段。该项目已使用自有资金198万元，未使用募集资金。
（二）变更募投项目的原因
笔记本电脑外观结构件产业化项目为公司首次公开发行股票募集资金投资项目，项目整体投资和建设规划是基于当时的研发状况、业务结构作出的决策。随着笔电行业发展趋稳、市场环境较为成熟以及公司未来发展行业及领域规划调整等原因，结合国家“碳达峰、碳中和”目标，公司产品规划做出了相应的变化。因此，公司在笔记本外观结构件产业化项目上采取了较为稳妥、谨慎的投资建设策略，对笔记本外观结构件产业化项目进行了优化调整，缩减了笔记本外观结构件产业化项目投资金额，并且增加了新能源动力电池、储能两个新的战略方向。综上所述，新募投项目在继续提升公司消费电子行业地位的基础上，注重动力电池及储能等行业的战略布局，将公司在消费电子领域积累的技术储备进一步拓展到新的行业和领域，将有利于公司深入研究行业前沿方向技术，快速提升公司技术创新能力和核心竞争力，同时提高了募集资金使用效率。
三、变更后募投项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
公司拟实施新项目“动力/储能电池精密组件及柔性功能零组件产品扩能项目”，项目总投资额22,780.27元，具体情况如下：
（1）项目名称：动力/储能电池精密组件及柔性功能零组件产品扩能项目
（2）项目概况：本项目拟在公司所在地江苏省苏州市吴中区淞葭路新建厂房，引进一批行业先进的设备、新增产线，打造自动化、先进的动力/储能电池
精密组件产品产线并通过扩大公司柔性功能零组件产品产能。新建动力/储能电池精密组件有利于拓展公司产品的终端使用领域；柔性功能零组件产品扩能项目有利于解决公司产能限制，进一步提升公司在消费电子领域的盈利能力，提升公司行业地位。
（3）项目具体产品及产能情况如下：
序号 产品名称 产能（套/年）
1 动力/储能电池精密组件 1248 万
2 动力电池线束 218.4 万
3 动力电池 CCS 模组件 312 万
4 柔性功能零组件 6 亿
合计
（4）建设地点：苏州市吴中区淞葭路；
（5）项目建设用地：约 15 亩（具体用地面积以实际情况为准）；
（6）项目总投资：22,780.27 万元，其中建设投资 15,500.10 万元，设备购
置 4,940.00 万元，设备安装及运输费用 296 万元，铺底流动资金 800 万元：
（7）资金来源：其中募集资金 10,000 万元，剩余资金为企业自有或自筹资金，资金具体投入情况如下；
单位：万元
序号 项目 金额 其中募集资金投入金
额
1 工程建设投资 15,500.10 8000
2 设备购置及安装 4940 1500
3 设备安装及运输 296.00 0
4 铺底流动资金 800.00 500
5 预备费 1,244.17 0
合计 22,780.27 10000
（8）项目建设周期：24 个月，其中工程主体建设 18 个月，设备安装、调
试 6 个月；
（9）项目实施效益：达产后实现年收入 62,378.40 万元，净利润 8,526.55
万元，投资回收期 5.81 年。
项目内部收益率为 17.87%（所得税后），预计投资回收期（所得税后）为5.81 年（含建设期 2 年），项目经济效益前景良好。项目主要经济指标分析如下：
项目主要经济指标分
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