301179 深市 泽宇智能

 证券代码：301179        证券简称：泽宇智能        公告编号：2024-006
        江苏泽宇智能电力股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会无否决提案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

  3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

  1、会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。

  2、会议主持人：董事长张剑女士。

  3、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2024年1月25日（星期四）下午14:30；

  （2）网络投票时间：2024年1月25日（星期四）；

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月25日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年1月25日9:15－15:00期间的任意时间。

  4、现场会议地点：南通市崇川区中环路279号泽宇智能会议室。

  5、会议召开方式：公司在现场会议的基础上结合视频会议方式召开，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

  7、出席人员：

  （1）股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东7人，代表股份178,208,880股，占上市公司总股份的74.5087%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份178,200,000股，占上市公司总股份的74.5050%。通过网络投票的股东2人，代表股份8,880股，占上市公司总股份的0.0037％。

  （2）中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东5人，代表股份27,746,880股，占上市公司总股份的11.6009%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份27,738,000股，占上市公司总股份的11.5972％。通过网络投票的股东2人，代表股份8,880股，占上市公司总股份的0.0037％。

  （3）出席或列席会议的其他人员

  公司董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了会议。

    二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

    1、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    总表决情况：同意178,201,980股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9961%；反对6,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0039%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中中小股东总表决情况：同意27,739,980股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9751%；反对6,900股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0249%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上,大会通过了本议案。


    2、审议《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

    总表决情况：同意178,208,880股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中中小股东总表决情况：同意27,746,880股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上,大会通过了本议案。

    三、律师出具的法律意见书

  上海市锦天城律师事务所指派郑豪、童亚星律师见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件

  1、《江苏泽宇智能电力股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
  2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于江苏泽宇智能电力股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                        江苏泽宇智能电力股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 1 月 25 日