五矿证券有限公司
关于
广东天亿马信息产业股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之
上市保荐书
二〇二一年十月
声 明
本保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
目 录
声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 2
一、发行人概况...... 3
二、主营业务...... 3
三、核心技术...... 4
四、研发水平...... 4
五、主要经营和财务数据及指标...... 12
六、发行人存在的主要风险...... 13
第二节 本次发行情况 ...... 16
第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐情况...... 17
一、保荐机构项目人员情况...... 17
二、保荐机构与发行人之间的关联关系...... 17
三、发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证
监会及深圳证券交易所规定的决策程序...... 18
四、发行人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规
则》”）规定的上市条件...... 18
五、对本次证券上市的推荐意见...... 22
第四节 保荐机构承诺事项 ...... 24
第五节 对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 25
第一节 发行人基本情况
一、发行人概况
公司名称 广东天亿马信息产业股份有限公司
注册地 汕头市嵩山路南 20 号天澜国际大厦西塔 2111-2112 房
注册资本 35,334,000 元
法定代表人 林明玲
有限公司成立日期 1998 年 7 月 7 日
股份公司成立日期 2015 年 8 月 28 日
邮政编码 515041
传真 0754-8898 3999
负责人及联系方式 李华青，电话：0754-8888 0666
电子信箱 Securities@tym.com.cn
二、主营业务
公司系一家智慧城市解决方案提供商，致力于融合应用物联网、大数据、云计算、GIS、人工智能等新一代信息技术，为客户提供项目总体规划、方案设计、软件研发、项目实施及运维服务一体化的信息技术解决方案。公司已形成社会网格化管理、社会治安综合治理、“互联网+政务服务”等一系列典型解决方案，广泛服务于公检法、交通、教育、医疗卫生等政府部门、事业单位及企业客户。
凭借多年在信息技术领域积累的丰富经验，公司以核心技术和关键应用为基础，聚焦智慧政务、智慧教育及智慧医疗等领域，持续提升智慧城市解决方案服务能力。公司已掌握了地理空间大数据技术、3D WebGL 数据加载技术、跨平台高性能实时视频通话技术、大数据分析与挖掘、视频监控图像识别技术、智能人机交互技术等核心技术，为客户提供成熟的自主软件产品、定制化开发和完整的项目实施服务。
公司总部位于汕头市，并在广州、深圳、惠州、海南、湖南、重庆和香港等地设立多家分子公司，初步建立起覆盖全国各地客户的营销体系和服务网络。
公司及子公司互联精英被认定为国家高新技术企业，拥有 213 项计算机软件
著作权、44 项高新技术产品证书，公司组建的广东省应用信息系统工程技术研究开发中心被认定为“广东省工程技术研究开发中心”。公司获得了 CMMI 3 级认证、广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证一级资质、电子与智能
化工程专业承包一级资质、涉密信息系统集成甲级资质等，入选“国家级守合同 重信用企业”、“全国软件正版化工作示范单位”、“广东省创新型企业”、“广东省 著名商标”等，公司相关产品或解决方案获得“广东省名牌产品”、“2019 中国 信息化和软件服务业年度优秀解决方案”、“2019 行业信息化最佳产品”、“2020 中国信息技术优秀解决方案”、“2020 行业信息化竞争力百强”等荣誉或奖项。 2020 年初，公司开发的“疫情防控网格化管理平台”入选广东省工业和信息化 厅《广东省大数据、人工智能企业助力抗疫复工产品资源信息第一批名单》，成 功应用于疫情防控工作中，有效支撑基层工作人员疫情排查、疫情上报、区域管 控、疫情统计等工作，为疫情管理提供全方位的技术保障。
三、核心技术
目前公司核心技术以引进消化吸收再创新、集成创新为主，基于核心技术形 成了一系列知识产权，并在公司业务项目中得了广泛应用，主要核心技术情况如 下：
序号 核心技术名称 技术来源 关键技术点 软件著作权或专利 在主营业务中的应用
1、跨平台 GIS 技术 TYM—GIS 信息服务
2、分布式技术 系统 V1.0
3、空间大数据存储 数字校园网格化管理 公司各类网格化系统、
地理空间大数据 引进消化吸 技术 GIS 系统 V1.0 社会治安综合治理、智
1 技术 收再创新 4、空间大数据计算 GIS 地理网格信息管 慧河长制、数字校园等
5、空间大数据可视 理软件 V1.0 项目均有应用
化技术 智慧河长制 GIS 管理
6、仿射变换地理坐 系统 V1.0
标转换算法
1、加载倾斜摄影模 ntGis 三维人口地理信 公司各类网格化系统、
型技术 息系统软件 V1.0 社会治安综合治理、数
3D WebGL 数据 引进消化吸 2、加载 720 度高清 互联精英三维地图 字博物馆、数字文化
2 加载技术 收再创新 摄影模型技术 GIS 服务器平台软件 馆、数字校园等项目均
3、模型静态单体化 V1.0 有应用
处理技术 数字文化馆信息平台
V1.0
1、通话过程回音消 远程视频提讯系统 公司各类网格化系统、
除降噪处理 V1.0 社会治安综合治理、数
3 跨平台高性能实 引进消化吸 2、智能调整码率 数字化城市管理系统 字化城市管理、应急指
时视频通话技术 收再创新 3、基于 turn/stun 协 V1.0 挥等项目均有应用
议进行 p2p 通信 TYM 突发公共事件应
4、IM 通讯技术 急指挥软件 V1.0
公共信用信息大数据
1、异构数据源 系统 V1.0 公司各类网格化系统、
2、分布式计算 社会管理云平台 V1.0 社会治安综合治理、智
4 大数据分析与挖 引进消化吸 3、数据挖掘 数据交换共享服务平 慧监所、数字化城市管
掘技术 收再创新 4、可视化展示技术 台 V1.0 理、档案数字化、智慧
5、云计算技术 政法信息网信息共享 环保、智慧河长制等项
6、物联网技术 平台 V1.0 目均有应用
基于云计算的数据中
序号 核心技术名称 技术来源 关键技术点 软件著作权或专利 在主营业务中的应用
心平台软件 V1.0
智慧环保信息化平台
V1.0
停车位视频智能监控 公司各类网格化系统、
系统 V1.0 社会治安综合治理解
1、人脸识别技术 安全技术防范应用系 决方案、智能交通、安
5 视频监控图像识 集成创新 2、车辆识别技术 统 V1.0 全防范、安全监管与应
别技术 3、人流分析技术 安全防范综合管理系 急指挥、智慧监所等项
4、行为分析技术 统 V1.0 目均有应用
安全监管与应急指挥
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