证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2021-001
广东天亿马信息产业股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 11月26日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开公司第二届
董事会第二十三次会议，此前公司于 2021 年 11 月 23 日以电子邮件
形式向全体董事发出会议通知。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，其中董事长林明玲女士、副董事长马学沛先生、董事陈曼秋女士、李之佳先生，独立董事李业先生、刘波先生与姚明安先生以通讯方式参与并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长林明玲女士召集并主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司设立募集资金专项账户及签订《募集资金三方监管协议》，并授权公司董事长或其授权的指定人员负责办理签署《募集资金三方监管协议》等具体事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-003）。
（二）会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，公司拟使用不超过人民币 4.5 亿元的部分暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，授权董事长或其指定授权对象在上述额度内签署相
关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构五矿证券有限公司出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》《广东天亿马信息产业股份有限公司关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）及相关公告。
议案需提交股东大会审议。
（三）会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，公司拟变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理相关工商变更登记事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-005）。
议案需提交股东大会审议。
（四）会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
董事会提请于 2021 年 12月 13日在公司会议室召开 2021 年第三
次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于召开2021 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-006）。三、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》
（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》
（三）《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 27 日
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