迪阿股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的
确认意见
释 义
除非文义另有所指 ，下列简称具有如下含义：
发行人、公司、本公 指 迪阿股份有限公司
司、迪阿股份
戴瑞有限 指 深圳市戴瑞珠宝有限公司，发行人前身
茵赛特咨询 指 深圳市茵赛特企业管理咨询有限公司（公司曾用名）
迪阿投资 指 深圳迪阿投资有限公司，系公司的控股股东
温迪壹号 指 共青城温迪壹号投资管理合伙企业（有限合伙），系公司的股
东
温迪贰号 指 共青城温迪贰号投资管理合伙企业（有限合伙），系公司的股
东
温迪叁号 指 共青城温迪叁号投资管理合伙企业（有限合伙），系公司的股
东
元或人民币元 指 中国法定货币人民币元
安永会计师 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
深圳市监局 指 深圳市市场监督管理局
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 29 号——首次公开发行股票并在创业板上市申请文件》的相关规定和要求，特对本公司设立以来的股本演变情况进行说明。以下说明经本公司全体董事、监事和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整地反映了本公司设立以来股本演变的全部过程。
本公司设立以来股本演变的全部过程说明如下：
一、本公司自设立以来历次股权变更简图
发行人股本形成及股本演变概况如下：
二、公司设立以来股本演变情况
（一）有限公司阶段的股权演变
1、2010 年 4 月，有限设立
戴瑞有限前身名称为“深圳市茵赛特企业管理咨询有限公司”，系张国涛和金冲两位自然人共同出资设立的有限责任公司。茵赛特咨询成立时注册资本为 3 万元，张国涛和金冲的出资比例分别为 51%和 49%。
2010 年 3 月 26 日，深圳正声会计师事务所出具《验资报告》（深正声（内）
验字［2010］第 376 号）验证，截至 2010 年 3 月 25 日，张国涛与金冲以货币资
金足额缴付了其各自认缴的出资共计 3 万元，其中张国涛认缴出资 1.53 万元，
实缴出资 1.53 万元；金冲认缴出资 1.47 万元，实缴出资 1.47 万元。
2010 年 4 月 8 日，茵赛特咨询取得了深圳市监局颁发的注册号为
440301104595090 的《营业执照》，其经营范围为：市场营销策划。
茵赛特咨询设立时的股权结构如下表所示：
序号 出资人姓名 注册资本（万元） 实收资本（万元） 认缴出资比例（%）
1 张国涛 1.53 1.53 51.00
2 金冲 1.47 1.47 49.00
合计 3.00 3.00 100.00
2、2011 年 7 月，第一次股权转让、公司名称和经营范围变更
2011 年 7 月 11 日，茵赛特咨询股东会作出决议，同意股东金冲将所持茵赛
特咨询 49%的股权全部转让给卢依雯。因转让时茵赛特咨询处于亏损状态，金冲和卢依雯协议以 1 元的价格进行转让，其他股东放弃优先购买权。
同日，金冲与卢依雯签署《股权转让协议书》，深圳市联合产权交易所于当日进行见证并出具了编号为 JZ20110711060 的《股权转让见证书》。
2011年7月20日，茵赛特咨询股东会作出决议，同意公司的名称变更为“深圳市戴瑞珠宝有限公司”，经营范围变更为“珠宝、钻石、铂金、黄金、银与其饰品、化妆品、香水、皮革制品、服装、鞋帽的购销；国内贸易；货物及技术进出口。”
2011 年 7 月 28 日，戴瑞有限就此次股权转让以及公司名称和经营范围变更
事宜在深圳市监局办理完毕相应的工商变更登记手续。
此次变更完成后，戴瑞有限的股权结构如下：
序号 出资人姓名 注册资本（万元） 实收资本（万元） 认缴出资比（%）
1 张国涛 1.53 1.53 51.00
2 卢依雯 1.47 1.47 49.00
合计 3.00 3.00 100.00
3、2011 年 9 月，第一次增加注册资本
2011 年 9 月 5 日，戴瑞有限股东会作出决议，同意公司的注册资本增加至
100 万元，新增的注册资本为 97 万元，其中股东张国涛认缴 49.47 万元，股东卢
依雯认缴 47.53 万元。根据中国建设银行询证函回函，张国涛和卢依雯于 2011年 9 月 6 日以货币缴付了各自认缴的出资。
2011 年 9 月 6 日，戴瑞有限增资事宜办理完毕相应的工商变更登记手续。
本次增资完成后，戴瑞有限的股权结构如下：
序号 出资人姓名 注册资本（万元） 实收资本（万元） 认缴出资比（%）
1 张国涛 51.00 51.00 51.00
2 卢依雯 49.00 49.00 49.00
合计 100.00 100.00 100.00
4、2014 年 12 月，第二次增加注册资本
2014 年 12 月 1 日，戴瑞有限股东会作出决议，同意公司的注册资本增加至
1 亿元，新增的注册资本为 9,900 万元，其中由股东张国涛认缴 5,049 万元，股
东卢依雯认缴 4,851 万元。戴瑞有限股东就此次增资事宜签署了《章程修正案》，
根据该《章程修正案》的规定，各股东认缴的新增出资额应于 2020 年 4 月 8 日
前缴足。
2014 年 12 月 10 日，戴瑞有限就此次增资事宜办理完毕相应的工商变更登
记手续。
根据平安银行业务回单及银行询证函回函，截至 2015 年 6 月 8 日，股东张
国涛合计缴入公司账户的出资款为 3,000 万元，累计实缴金额为 3,051 万元。
本次增资完成后，戴瑞有限的股权结构如下：
序号 出资人姓名 注册资本（万元） 实收资本（万元） 认缴出资比（%）
1 张国涛 5,100.00 3,051.00 51.00
2 卢依雯 4,900.00 49.00 49.00
合计 10,000.00 3,100.00 100.00
5、2015 年 12 月，第二次股权转让
2015 年 12 月 15 日，戴瑞有限股东会作出决议，同意股东张国涛将其持有
的戴瑞有限 51%的股权，以人民币 3,051 万元的价格全部转让给迪阿投资；同意股东卢依雯将其持有的戴瑞有限 49%的股权，以人民币 49 万元的价格全部转让给迪阿投资。同时，在戴瑞有限修改后的章程中约定，原股东已认缴但尚未缴足的注册资本人民币 6,900.00 万元由股东迪阿投资于公司注册登记之日起二十年内缴足。
2015 年 12 月 15 日，迪阿投资与张国涛、卢依雯签署《股权转让协议书》。
前海股权交易中心（深圳）有限公司于 2015 年 12 月 15 日对《股权转让协议书》
进行了见证，并出具了编号为 QHJ220151215019105 的《股权转让见证书》。
2015 年 12 月 21 日，戴瑞有限就本次股权转让事宜办理完毕相应的工商变
更登记手续。
2016 年 1 月 29 日及 2016 年 11 月 7 日，迪阿投资向公司分别实缴出资人民
币 1,800 万元及人民币 5,100 万元，累计向公司基本账户汇入认缴投资款 6,900
万元。
本次股权转让及股东实缴出资完成后，戴瑞有限的股权结构如下：
序号 股东名称 注册资本（万元） 实收资本（万元） 认缴出资比例（%）
1 迪阿投资 10,000.00 10,000.00 100.00
合计 10,000.00 10,000.00 100.00
6、2017 年 11 月，第三次股权转让
2017 年 11 月 22 日，戴瑞有限作出股东决议，同意股东迪阿投资将其持有
的戴瑞有限 2%的股权，以人民币 1,200 万元的价格转让给温迪壹号；同意股东迪阿投资将其持有的戴瑞有限 2%的股权，以人民币 1,200 万元的价格转让给温迪贰号；同意股东迪阿投资将其持有的戴瑞有限 1%的股权，以人民币 600 万元的价格转让给温迪叁号。
同日，迪阿投资与温迪壹号、温迪贰号和温迪叁号签署了《股权转让协议书》。
2017 年 12 月 28 日，温迪壹号、温迪贰号和温迪叁号向迪阿投资支付了股权转
让款项。
2017 年 11 月 24 日，戴瑞有限就本次股权转让事宜办理完毕相应的工商变
更登记手续。
本次股权转让完成后，戴瑞有限的股权结构如下：
序号 股东名称 注册资本 实收资本 认缴出资比例
（万元） （万元） （%）
1 迪阿投资 9,500.00 9,500.00 95.00
2 温迪壹号 200.00 200.00 2.00
3 温迪贰号 200.00 200.00 2.00
4 温迪叁号 100.00 100.00
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