证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2023-090
国能日新科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年8月10日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月10日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年8月10日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会在原有现场会议的基础上增设视频接入方式。
3、会议召开地点：北京市海淀区西三旗建材城中路27号金隅智造工厂N6一层公司会议室。
4、会议召集人：公司第二届董事会。
5、会议主持人：董事长雍正先生。
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 93 人，代表股份 61,815,359 股，占上市公司总
股份的 62.2827％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 43,521,075 股，
占上市公司总股份的 43.8501％。通过网络投票的股东 85 人，代表股份18,294,284股，占上市公司总股份的 18.4326％。
2、现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东 8 人，代表股份 43,521,075 股，占上市公司总股份的
43.8501％。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东和股东代表共 85 人，代表股份 18,294,284股，占上市公司总股份的 18.4326％。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 86 人，代表股份 13,185,008 股，占上市公
司总股份的 13.2847％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，
占上市公司总股份的 0.0002％。通过网络投票的中小股东 84 人，代表股份13,184,808股，占上市公司总股份的 13.2845％。
5、出席会议的其他人员
出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、保荐机构。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：同意 61,812,059 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；
反对 3,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 13,181,708 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9750％；反对 3,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0250％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。
2、逐项审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》
2.01 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 61,812,059 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；
反对 3,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况： 同意 13,181,708 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 99.9750％；反对 3,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0250％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。
2.02 发行方式和发行时间
表决结果：同意 61,812,059 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；
反对 3,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 13,181,708 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9750％；反对 3,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0250％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。
2.03 发行对象及认购方式
表决结果：同意 61,812,059 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；
反对 3,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 13,181,708 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9750％；反对 3,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0250％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意 61,812,059 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；
反对 3,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 13,181,708 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9750％；反对 3,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0250％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。
2.05 发行数量
表决结果：同意 61,812,059 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；
反对 3,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 13,181,708 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9750％；反对 3,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0250％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。
2.06 限售期
表决结果：同意 61,812,059 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；
反对 3,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 13,181,708 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9750％；反对 3,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0250％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。
2.07 上市地点
表决结果：同意 61,812,059 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；
反对 3,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 13,181,708 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9750％；反对 3,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0250％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
表决结果：同意 61,812,059 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；
反对 3,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 13,181,708 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9750％；反对 3,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0250％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。
2.09 募集资金用途
表决结果：同意 61,812,059 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；
反对 3,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 13,181,708 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9750％；反对 3,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0250％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。
2.10 本次发行决议的有效期
表决结果：同意 61,812,059 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；
反对 3,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 13,181,708 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9750％；反对 3,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0250％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。
3、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
表决结果：同意 61,812,059 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；
反对 3,300股，占出席会议
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