301159 深市 三维天地

 证券代码：301159      证券简称：三维天地        公告编号：2022-013
          北京三维天地科技股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的规定，北京三维天地科技股份有限公司（以下简称
“公司”）结合公司实际情况，于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第三次会
议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。现将有关情况公告如下：

  一、本次公司章程修订及对照情况

              修订前                            修订后

 第二十六条 公司因本章程第二十四 第二十六条 公司因本章程第二十四条 条第（一）项、第（二）项规定的情 第（一）项、第（二）项规定的情形 形收购本公司股份的，应当经股东大 收购本公司股份的，应当经股东大会 会决议。公司因本章程第二十四条第 决议。公司因本章程第二十四条第 （三）项、第（五）项、第（六）项 （三）项、第（五）项、第（六）项 规定的情形收购本公司股份的，可以 规定的情形收购本公司股份的，应经 依照本章程的规定或者股东大会的授 2/3 以上董事出席的董事会会议决 权，经 2/3 以上董事出席的董事会会 议。

 议决议。                              公司依照本章程第二十四条规定
    公司依照本章程第二十四条规定 收购本公司股份后，属于第（一）项
 收购本公司股份后，属于第（一）项 情形的，应当自收购之日起十日内注 情形的，应当自收购之日起十日内注 销;属于第（二）项、第（四）项情形 销;属于第（二）项、第（四）项情 的，应当在六个月内转让或者注销;属 形的，应当在六个月内转让或者注 于第（三）项、第 （五）项、第 销;属于第（三）项、第（五）项、 （六）项情形的，公司合计持有的本 第（六）项情形的，公司合计持有的 公司股份数不得超过本公司已发行股 本公司股份数不得超过本公司已发行 份总额的 10%，并应当在三年内转让 股份总额的 10%，并应当在三年内转 或者注销。
 让或者注销。

  除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。

二、备查文件
第二届董事会第三次会议决议。
特此公告。

                              北京三维天地科技股份有限公司董事会
                                          2023年 4月 27日