证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2022—006
湖北中一科技股份有限公司
关于使用部分超募资金用于高性能电子铜箔
建设项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议、第二届董事会第十二次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于投资建设年产 10000 吨高性能电子铜箔项目的议案》《关于投资建设年产 40000吨高性能电子铜箔项目的议案》，部分生产建设项目前期已通过自有资金开始建设。
根据公司自身现状并结合未来发展经营战略的需要，为了提高公司经营效率和整体竞争力，公司拟使用超募资金 101,635.57 万元用于建设前述项目中合计
2.6 万吨产能项目，公司于 2022 年 5 月 6 日召开了第二届董事会第十八次会议、
第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金用于高性能电子铜箔建设项目的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北中一科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]428 号）同意注册，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 1,683.70 万股，每股发行价格为人民币 163.56元，募集资金总额为人民币 275,385.97 万元，扣除各项费用后的募集资金净额为
260,325.42 万元，其中超募资金 188,747.58 万元。上述募集资金已于 2022 年 4
月 18 日全部到账并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了
安永华明（2022）验字第 61378651-C01 号《验资报告》。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况
根据《湖北中一科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
（万元） （万元）
1 年产 10,000 吨高性能电子铜 43,097.91 43,097.91
箔生产建设项目
2 技术研发中心建设项目 8,479.93 8,479.93
3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00
合计 71,577.84 71,577.84
三、本次使用超募资金投资扩建项目的情况
（一）项目概括
根据公司未来发展战略及进一步满足市场需求，拟使用超募资金 101,635.57
万元用于建设公司及子公司合计 2.6 万吨产能高性能电子铜箔建设项目。具体如下：
1、公司 1.3 万吨高性能铜箔建设项目
项目备案号：2112-420923-04-01-453307
项目实施主体：公司
项目建设内容：1.3 万吨高性能铜箔建设项目
项目建设周期：18 个月
项目选址：湖北省云梦县经济开发区
项目投资资金及来源：项目总投资金额为 55,900 万元，拟全部使用超募资金。
2、子公司湖北中科铜箔科技有限公司（简称“中科铜箔”）1.3 万吨高性能
铜箔建设项目
项目备案号：2111-420982-04-05-265636
项目实施主体：中科铜箔
项目建设内容：1.3 万吨高性能铜箔建设项目
项目建设周期：18 个月
项目选址：湖北省安陆市经济开发区中科路 6 号
项目投资资金及来源：项目总投资为 55,900.00 万元，已使用自有资金
10,164.43 万元，拟使用超募资金金额为人民币 45,735.57 万元。其中拟投入的超募资金将通过对中科铜箔进行增资的方式投入该项目，增资完成后中科铜箔增加注册资本 45,735.57 万元。
（二）项目建设的必要性
锂电铜箔的轻薄化是行业技术升级的主要方向，6μm 及 6μm 以下锂电铜箔
产品的市场空间将逐渐扩大。目前国内极薄锂电铜箔供应尚无法满足市场需求，虽然国内已正式投产的电解铜箔生产企业较多，但能够掌握高性能极薄锂电铜箔技术并规模化生产的仅为其中少数企业。
公司现有设备的生产能力已经难以有效满足下游市场需求。通过本项目的建设，公司可以有效提升其在高性能极薄锂电铜箔方面的生产能力和订单承接能力，突破产能瓶颈，巩固市场地位，顺应不断增长的市场需求，在未来的铜箔行业竞争格局中占据更为重要的位置。同时公司可以进一步实现其产品的规模化生产，降低单位成本，形成规模效应，从而增强公司的盈利能力，促进公司战略目标的实现。
（三）项目实施的可行性
（1）国家政策大力支持新能源汽车行业发展
公司锂电铜箔产品主要应用于锂离子电池产品，最终应用于新能源汽车、3C数码、储能系统等终端产品，其中新能源汽车应用规模最大，发展新能源汽车，
能有效缓解我国能源和环境压力。国家政策积极鼓励和支持新能源汽车产业发展，而新能源汽车产业的发展将扩大锂电铜箔市场的需求。
（2）锂电铜箔行业市场空间广阔
《新能源汽车产业发展规划》引导相关产业加大关键技术攻关，鼓励动力电池等开发创新，支持新能源汽车与能源、交通、信息通信等产业深度融合。在新能源汽车产业经历调整后，国家出台了一系列支持和鼓励政策，继续推动新能源汽车产业发展。受益于新能源汽车行业的发展，锂电池及其上游原材料锂电铜箔的需求将持续增长。
（3）高性能、轻薄化的锂电铜箔成为市场主要趋势
为了提高锂离子电池能量密度，更薄的 6μm 及以下铜箔成为国内主流锂电
铜箔生产企业布局的重心。随着 6μm 及以下铜箔的产业化技术逐渐成熟及下游锂电池企业应用技术逐步提高，6μm及以下锂电铜箔的应用将逐渐增多。本次募投项目产品主要为 6μm 及以下高性能锂电铜箔，本项目的实施将提升公司产品产能，进一步增强公司在行业中的竞争实力，巩固公司在行业中的地位。
（4）强大的技术研发实力，为本项目的实施提供了有力保证
公司深耕于电解铜箔行业，在研发和生产过程中积累了丰富的实践经验，参与了《锂离子电池用电解铜箔》（DB42/T 1092-2015）、《锂离子电池用电解铜箔》（SJ/T 11483-2014）及《印制电路用金属箔通用规范》（GB/T-31471-2015）的制定工作。公司坚持走自主研发之路，不断进行技术创新，形成了与公司经营发展需要相匹配的、围绕添加剂和生产设备自行设计改造的多项核心技术，打造了一支兼具实践经验与理论基础的研发技术团队。公司强大的技术研发实力，将为本项目的实施提供有力保证。
（四）项目投资计划
1、公司 1.3 万吨扩能项目总投资金额 55,900 万元，预计投资各项明细及占
比情况如下：
单位：万元
序号 项目 T+1年 T+2年 合计 占比
1 建设投资 13,564.38 41,038.74 54,603.12 97.68%
1.1 建筑工程及装修费 12,784.33 - 12,784.33 22.87%
1.2 设备购置及安装费 - 39,845.52 39,845.52 71.28%
1.3 工程建设其他费 385.71 - 385.71 0.69%
1.4 预备费 394.34 1,193.22 1,587.56 2.84%
2 铺底流动资金 - 1,296.88 1,296.88 2.32%
项目总投资 13,564.38 42,335.62 55,900.00 100.00%
2、中科铜箔 1.3 万吨扩能项目总投资金额 55,900 万元，预计投资各项明细
及占比情况如下：
单位：万元
序号 项目 T+1年 T+2年 合计 占比
1 建设投资 13,564.38 41,038.74 54,603.12 97.68%
1.1 建筑工程及装修费 12,784.33 - 12,784.33 22.87%
1.2 设备购置及安装费 - 39,845.52 39,845.52 71.28%
1.3 工程建设其他费 385.71 - 385.71 0.69%
1.4 预备费 394.34 1,193.22 1,587.56 2.84%
2 铺底流动资金 - 1,296.88 1,296.88 2.32%
项目总投资 13,564.38 42,335.62 55,900.00 100.00%
（五）项目效益分析
1、公司 1.3 万吨高性能铜箔建设项目
项目达产后公司将新增 13,000 吨/年的高性能铜箔产能，按照当前铜价和市
场加工费预测，预计年均可实现营业收入约130,000万元，净利润约19,500万元。
2、中科铜箔 1.3 万吨高性能铜箔建设项目
项目达产后公司将新增 13,000 吨/年的高性能铜箔产能，按照当前铜价和市
场加工费预测，预计年均可实现营业收入约130,000万元，净利润约19,500万元。
上述营业数据相关测算仅为预测数字，并不构成公司正式承诺，不排除由于市场风险、财务风险及不可预见的其他风险对项目经营造成不利影响的可能性，存在预测数字与实际数字有较大差异的可能，请广大投资者注意投资风险。
（六）项目已经取得或者尚待有关部门审批的说明
公司 1.3 万吨高性能铜箔建设项目已经取得云梦县发展和改革局企业投资项
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