证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-024
元道通信股份有限公司
关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变
更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开了第
三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、公司经营范围变更情况
变更前经营范围 变更后经营范围
许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包； 许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包； 施工专业作业；劳务派遣服务；输电、供电、 施工专业作业；劳务派遣服务；输电、供电、 受电电力设施的安装、维修和试验；供电业 受电电力设施的安装、维修和试验；供电业 务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准） 关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：信息技术咨询服务；信息系统集 一般项目：信息技术咨询服务；信息系统集 成服务；网络技术服务；移动通信设备销售； 成服务；网络技术服务；移动通信设备销售；
软件开发；5G 通信技术服务；居民日常生活 软件开发；5G 通信技术服务；居民日常生活
服务；住房租赁；商务代理代办服务；企业 服务；住房租赁；商务代理代办服务；企业 管理；人力资源服务（不含职业中介活动、 管理；销售代理；物业管理；餐饮管理；制 劳务派遣服务）；销售代理；物业管理；餐 冷、空调设备销售；小微型客车租赁经营服 饮管理；制冷、空调设备销售；小微型客车 务；电气设备销售；光伏设备及元器件销售； 租赁经营服务；电气设备销售；光伏设备及 租赁服务（不含许可类租赁服务）；电气设
元器件销售；租赁服务（不含许可类租赁服 备修理；装卸搬运。（除依法须经批准的项 务）；电气设备修理；装卸搬运。（除依法须 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
注：经营范围的实际变动情况最终以市场监督管理部门核定为准。
二、《公司章程》修订情况
结合公司经营范围的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：
原章程条款 修改后章程条款
第十四条 许可项目：建设工程施工；建 第十四条 许可项目：建设工程施工；建
筑劳务分包；施工专业作业；劳务派遣服 筑劳务分包；施工专业作业；劳务派遣服 务；输电、供电、受电电力设施的安装、 务；输电、供电、受电电力设施的安装、 维修和试验；供电业务。（依法须经批准的 维修和试验；供电业务。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活 项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动，具体经营项目以相关部门批准文件或 动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准） 许可证件为准）
一般项目：信息技术咨询服务；信息系统集 一般项目：信息技术咨询服务；信息系统集 成服务；网络技术服务；移动通信设备销售； 成服务；网络技术服务；移动通信设备销售；
软件开发；5G 通信技术服务；居民日常生活 软件开发；5G 通信技术服务；居民日常生活
服务；住房租赁；商务代理代办服务；企业 服务；住房租赁；商务代理代办服务；企业 管理；人力资源服务（不含职业中介活动、 管理；销售代理；物业管理；餐饮管理；制 劳务派遣服务）；销售代理；物业管理；餐 冷、空调设备销售；小微型客车租赁经营服 饮管理；制冷、空调设备销售；小微型客车 务；电气设备销售；光伏设备及元器件销售； 租赁经营服务；电气设备销售；光伏设备及 租赁服务（不含许可类租赁服务）；电气设 元器件销售；租赁服务（不含许可类租赁服 备修理；装卸搬运。（除依法须经批准的项 务）；电气设备修理；装卸搬运。（除依法须 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
第四十二条 公司下列对外担保行为，须 第四十二条 公司下列对外担保行为，须
经股东大会审议通过。 经股东大会审议通过。
（一）公司及其控股子公司的对外担保总 （一）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50％ 额，超过公司最近一期经审计净资产 50％
以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，超过最近一 （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担 期经审计总资产的 30%以后提供的任何担
保； 保；
（三）公司在一年内担保金额超过公司最 （三）公司在一年内担保金额超过公司最
近一期经审计总资产 30%的担保； 近一期经审计总资产 30%的担保；
（四）为资产负债率超过 70％的担保对象 （四）为资产负债率超过 70％的担保对象
提供的担保； 提供的担保；
（五）单笔担保额超过最近一期经审计净 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净
资产 10%的担保； 资产 10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提 （六）对股东、实际控制人及其关联方提
供的担保。 供的担保。
（七）深圳证券交易所规定的其他担保情 （七）深圳证券交易所规定的其他担保情
形。 形。
董事会、股东大会应当按照本章程等规定的
审批权限和程序审批对外担保事项，违反审
批权限、审议程序的，公司有权对相关责任
人进行追责；对相关责任人的追责，包括批
评教育、绩效考核、降职降薪、解聘职务、
追偿损失等。
第一百五十八条 公司可以采取现金、股 第一百五十八条 公司可以采取现金、股
票或现金与股票相结合的方式或者股票方 票或现金与股票相结合的方式或者股票方
式分配股利。公司股票上市后执行的公司 式分配股利。公司股票上市后执行的公司
利润分配政策、决策程序为： 利润分配政策、决策程序为：
（一）公司利润分配政策的基本原则： （一）公司利润分配政策的基本原则：1．公司充分考虑对投资者的回报，按照股 1．公司充分考虑对投资者的回报，按照股东持有的股份比例分配利润，同股同权、 东持有的股份比例分配利润，同股同权、同股同利；每年应当以合并报表、母公司 同股同利；每年应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具 报表中可供分配利润孰低的原则来确定具
体的利润分配比例； 体的利润分配比例；
2．公司的利润分配政策保持连续性和稳定 2．公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东 性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，公司每 的整体利益及公司的可持续发展，公司每年利润分配不得超过累计可分配利润； 年利润分配不得超过累计可分配利润；3．公司优先采用现金分红的利润分配方 3．公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司原则上每年度进行一次利润分 式。公司原则上每年度进行一次利润分配，在有条件的情况下，公司可以进行中 配，在有条件的情况下，公司可以进行中
期利润分配。 期利润分配。
（二）公司利润分配具体政策如下： （二）公司利润分配具体政策如下：
1．利润分配的形式：公司采用现金、股票 1．利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。 或者现金与股票相结合的方式分配股利。2．公司现金分红的具体条件和比例：除特 2．公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配 殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股 利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于合 利，每年以现金方式分配的利润不少于当并报表、母公司报表中可供分配利润的孰 年实现的可分配利润的 10%。
低者的 10%。
经营范围的变更、《公司章程》修订事宜尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权管理层负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项。本次工商变更登记、备案内容以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。
四、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
元道通信股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
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