证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-012
广州华研精密机械股份有限公司
关于聘任2023年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州华研精密机械股份有限公司于 2023 年 4 月 18 日召开第二届董事会第
十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》，详细情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）是符合《证券法》规定的会计师事务所，截至 2022 年末，已经连续 6 年为公司提供年报审计服务。在历年的审计工作中，天健会计师事务所严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，够勤勉尽责，客观、公正地发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。基于上述原因，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。
二、天健会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 225 人
上年末执业人 注册会计师 2,064 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 780 人
业务收入总额 35.01 亿元
2021 年业务收
审计业务收入 31.78 亿元
入
证券业务收入 19.01 亿元
客户家数 612 家
审计收费总额 6.32 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
2022 年上市公 水生产和供应业，水利、环境和公共设施，
司（含 A、B 股） 管理业，租赁和商务服务业，房地产业，
涉及主要行业
审计情况 金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学
研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，
建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住
宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 458
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、
监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业
人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监
管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。
4、审计收费
天健会计师事务所为公司提供的 2022 年度财务报告审计费用为 85 万元人
民币，公司 2023 年度审计费用拟确定为人民币 85 万元。
（二）项目信息
1. 基本信息
何 时 开 何时开始
何 时 成 何 时 开
项 目 组 始 从 事 为本公司 近三年签署或复核上市
姓名 为 注 册 始 在 本
成员 上 市 公 提供审计 公司审计报告情况
会计师 所执业
司审计 服务
2020 年签署龙磁
科技 2019 年度审计报
告；2021 签署龙磁科技
2020 年度审计报告；
项 目 合
王昆 2015 年 2008 年 2015 年 2022 年 2020 年 签 署 伊 之 密
伙人
2019 年度审计
报告；2022 年复核晶科
能源、东微半导体 2021
年度审计报告
签 字 注 王昆 2015 年 2008 年 2015 年 2022 年 同上
册 会 计 2021 年度签署华研精
师 赵紫静 2015 年 2017 年 2015 年 2021 年
机 2020 年度审计报告
2022 年度签署水晶光
质 量 控
伍贤春 2008 年 2006 年 2006 年 2021 年 电、复核华研精机
制 复 核
2021 年度审计报告；
人
2021 年度签署水晶光
电、新亚电子、蓝特光
学 2020 年度审计报
告；2020 年度签署水
晶光电 2019 年度审计
报告
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监
督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人
不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的 2022 年度报告审计费用
为 85 万元人民币。公司 2023 年度审计费用拟确定为人民币 85 万元。
三、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司第二届董事会第十二次会议于 2023 年 4 月 18 日召开，审议通过了《关
于聘任公司2023 年度审计机构的议案》。同意聘任天健会计师事务所为公司 2023
年度审计机构。
（二）审计委员会意见
公司第二届审计委员会第八次会议于 2023 年 4 月 15 日召开，审议通过了
《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》。同意聘任天健会计师事务所为公司
2023 年度审计机构。
（三）独立董事意见
1、事前认可意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，
具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度审计
工作的要求。天健会计师事务所在担任本公司在历年的审计服务过程中，坚持独立审计原则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。我们同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，同意将《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》提交至第二届董事会第十二次会议审议。
2、独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，具备为公司提供审计服务的经验和能力。在为公司提供审计服务过程中，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的职业道德准则，认真地履行双方合同中所规定的责任和义务，完成了公司各项审计工作。我们一致同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
（四）监事会意见
公司第二届监事会第十次会议于 2023 年 4 月 18 日召开，审议通
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