301132 深市 满坤科技

满坤科技:董事会有关本次发行并上市的决议
一、会议召开情况
吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”）于2021年1月7日在吉安
市井冈山经济技术开发区火炬大道191号公司会议室召开了第一届董事会第十
次会议，本次会议通知已于2020年12月31日以书面送达方式提交给公司全体
董事、监事、总经理和董事会秘书等高级管理人员。
本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，与会董事以现场会议方式出
席，不存在委托出席情况。本次会议由公司董事长洪俊城先生主持，公司全体监
事、总经理和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和I《公司章程》的规定。
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