国元证券股份有限公司
关于瑞纳智能设备股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书
深圳证券交易所:
国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”、“保荐机构”)接受瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称“瑞纳智能”或“发行人”或“公司”)委托,担任瑞纳智能首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构(主承销商)。保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书,并保证所出具文件真实、准确、完整。
一、发行人概况
(一)基本情况
2008 年 4 月 9 日(2017 年 11
发行人名称 瑞纳智能设备股份有限公司 注册日期 月 10 日整体变更为股份有限
公司)
注册资本 5,524 万元 法定代表人 于大永
注册地 安徽长丰双凤经济开发区凤 联系方式 0551-66850062
霞路东 039 号 rnzndb@runachina.com
控股股东 于大永 实际控制人 于大永、于华丽
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为“制造业”之
行业分类 “仪器仪表制造业”(行业代码:C40)。根据《国民经济行业分类与代码》
(GB/T4754-2017),公司所处行业为“供应用仪器仪表制造”
智能控制设备、机电一体化设备、智能热量表、智能水表、智能控制阀门、
智能温控产品、通讯产品、智能换热机组、智能水力平衡装置及调控系统、
经营范围 智能水处理系统、流量计、流量标准装置、物联网智能硬件产品研发、设计、
生产、销售与安装;智慧热网平台、智慧水务平台的应用系统、应用软件技
术开发与销售;技术转让、技术咨询与服务、节能项目设计、改造与服务;
合同能源管理;电子元器件销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)
(二)主营业务
公司专业从事供热节能产品研发与生产、供热节能方案设计与实施,能为热
力客户提供涵盖“能源计量与数据采集、能源智能控制、数据交互与分析管理、
节能服务”的完整产业链服务,是集“产品+方案+服务”为一体的智慧供热整体
解决方案提供商。
产品应用:公司依托自主核心技术,围绕热力客户需求,打造了涵盖供热系
统核心环节的智能硬件产品线和智慧供热软件管理平台。
解决方案:公司依托上述自主核心产品和技术,并基于对客户需求和行业发
展的深刻理解,构建了管网安全监测、热力站智能控制、二网智能平衡、计量管
控、室温监测等涵盖源、网、站、楼、户的智慧供热整体解决方案。
节能服务:公司依托健全的产品技术方案体系和高效的服务能力,可以为客
户提供合同能源管理、供热节能运营等供热节能服务。
公司通过为热力企业客户提供产品、解决方案和节能服务,帮助客户提高能
源利用效率和管理效率,降低生产成本、管理成本和安全隐患,从而帮助客户实
现可持续发展。
(三)核心技术及研发水平
公司产品线丰富,打造了“能源计量与数据采集、能源智能控制、数据交互
与分析管理”为一体的供热核心环节全链条产品线。其中,能源计量与数据采集
设备、能源智能控制设备涉及的主要技术包括超声波计量、供热控制与调节、物
联智能等技术;数据交互与分析管理系统涉及的主要技术包括全网热平衡算法、
负荷预测、大数据、人工智能等技术。
自成立以来,公司围绕主营业务积极进行技术攻坚,形成了多项自主研发核
心技术。具体情况如下:
序 技术名 对应的相关专利 主要应用 技术 形成过程
号 称 产品 来源
超声波热量 为解决户用超声波热量表在使用过程中的电池
1 MBUS 供 基于 MBUS 的供电通 表、智能温 自主 更换问题和降低使用成本,公司于 2014 年成立
电技术 讯装置及方法 控产品 研发 项目组,经过多轮的方案实践验证,最终实现
了 MBUS 总线供电技术,该技术同步推动了公司
序 技术名 对应的相关专利 主要应用 技术 形成过程
号 称 产品 来源
超声波热量表产品在功耗和通讯稳定性等方面
得到提升;公司于 2015 年 2 月申请发明专利,
并于 2017 年 11 月获得授权。
流体抗 一种计量表稳流器 公司 2014 年成立项目组,开展实验模型与理论
2 扰动技 整流效果的评估方 超声波热量 自主 模型的结合点、如何将理论模型简化为数学计
术 法 表 研发 算模型等技术问题的攻关;于 2016 年 12 月提
出申请发明专利,并于 2019 年 2 月获得授权。
公司 2016 年成立项目组,经过反复技术论证,
最终确定技术方案,具体为:1、使用低阻值功
电路抗 一种通信脉冲电流 率电阻提取脉冲电流信号;2、使用差分放大技
3 干扰以 信号提取与处理的 智能物联数 自主 术,提高电路抗干扰能力。并通过大量的技术
及高带 方法 据终端 研发 试验,最终完成技术设计与电路验证,设计出
载技术 低阻值、强抗干扰能力的 MBUS 主机电路,并成
功应用在产品上;于 2016 年 8 月申请发明专利,
并于 2019 年 2 月获得授权。
公司 2012 年成立项目组,开展确定超声信号强
度与污垢大小和位置的关系、污垢大小以及位
置对计量的误差影响等技术问题的攻关,通过
超声结 模拟现场使用工况并经过大量实验论证,总结
构结垢 超声波流量计及其 超声波热量 自主 出变化规律,得出最终计算方法,利用超声信
4 检测以 污垢检测和误差补 表 研发 号衰减的幅度来判定其产生的污垢大小和位
及补偿 偿方法 置,从而进一步推算出其产生的误差影响幅度,
技术 并通过该算法进行反向补偿,从而解决因为结
垢引起的计量误差,无需拆除表体,便以维护,
大幅降低维护成本;于 2014 年 12 月申请发明
专利,并于 2018 年 2 月获得授权。
公司2015年成立项目组,对供热管网如何精准
确认失水位置、如何主动反馈失水位置等技术
问题进行攻坚;通过实验的方法,模拟了供热
管道的多种布局方式,并通过布局超声波热量
表和控制阀来反馈数据,经过大量实验,借助
供热管 一种城镇居民供热 超声波热量 控制阀与超声波热量表对流量的变动规律总结
5 网失水 管网失水漏水的自 表、智能水 自主 出一种主动计算逻辑以及反馈机制,并对超声
检测技 判断系统及方法 力平衡装置 研发 波热量表和控制阀的测量精度和使用寿命进行
术 了提升,最终确定了一种用于在线检测供热管
道失水现象的系统,并在此之上嵌入一种计算