301129 深市 瑞纳智能

 证券代码：301129  证券简称：瑞纳智能  公告编号：2021-011
            瑞纳智能设备股份有限公司

      关于 2021 年第一次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

  1、本次股东大会共计 2 个议案，无变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

  3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  一、股东大会召开情况

  1、本次股东大会的召开时间：

  现场会议召开时间：2021 年 12 月 10 日（星期五）下午 14:30

  网络投票时间：2021 年 12 月 10 日（星期五）

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30;下午 13：00-15：00。

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12
月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点:安徽省合肥市庐阳区濉溪路 256 号香格里拉大酒店二楼巢湖厅

  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  4、会议召集人：公司董事会


  5、主持人：现场会议由公司董事长于大永先生主持本次会议。

  6、本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、本次股东大会出席情况

  1、出席本次会议的股东及股东代表共计9人，代表股份数为55,244,600股，占上市公司总股份的74.9995%。

  其中：通过现场投票的股东6人，代表股份数为55,240,000股，占上市公司总股份的74.9932%。

  通过网络投票的股东3人，代表股份数4,600股，占公司股份总数0.0062％。
  2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次会议的股东及股东代表经表决，形成以下决议：

    1、审议通过《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
  表决结果：同意 55,241,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9938%；反对3,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0062％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中中小投资者表决情况：

    同意 1,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.0870％；反对 3,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 73.9130％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  根据表决结果，本议案获得通过。


    2、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

  同意55,241,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9938%；反对3,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0062%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

  四、律师出具的法律意见

  本所律师认为，公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、瑞纳智能设备股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议

  2、上海市锦天城律师事务所关于瑞纳智能设备股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书

  特此公告。

                              瑞纳智能设备股份有限公司董事会

                                      2021年12月11日