证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2023-074
南京腾亚精工科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 27 日
召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、《公司章程》部分条款修订情况
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订和完善。具体修订情况如下：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第四十二条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权：
第四十二条 股东大会是公司的权力 ……
机构，依法行使下列职权： （十六）审议股权激励计划和员工持股
…… 计划；
（十六）审议股权激励计划和员工持股计 （十七）公司年度股东大会可以授权董
划； 事会决定向特定对象发行融资总额不超过
（十七）审议法律、行政法规、部门规章 人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产
或本章程规定应当由股东大会决定的其他 20%的股票，该项授权在下一年度股东大会
事项。 召开日失效；
（十八）审议法律、行政法规、部门规
章或本章程规定应当由股东大会决定的其
他事项。
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第四十五条 对于已披露的担保事项，
新增一条作为第四十五条。 公司应当在出现下列情形之一时及时披露：
（注：其后条目序号依次顺延，仅涉及 （一）被担保人于债务到期后 15 个交
条目序号修订的条款不逐一列示。） 易日内未履行还款义务；
（二）被担保人出现破产、清算或者其
他严重影响还款能力情形。
第四十六条 公司发生的交易（提供担
第四十五条 公司发生的交易（提供担 保、提供财务资助除外）达到下列标准之一保、提供财务资助除外）达到下列标准之一 的，应当提交股东大会审议：
的，应当提交股东大会审议： ……
…… （十二）中国证监会、证券交易所认定的
其他交易。
第四十七条 交易标的为公司股权且
达到股东大会审议标准的，公司应当披露交
易标的最近一年又一期的审计报告，审计截
止日距审议该交易事项的股东大会召开日
不得超过六个月；交易标的为股权以外的非
现金资产的，应当提供评估报告，评估基准
新增一条作为第四十七条。 日距审议该交易事项的股东大会召开日不
得超过一年。
前款规定的审计报告和评估报告应当
由符合《证券法》规定的证券服务机构出具。
交易虽未达到股东大会审议标准，但证券交
易所认为有必要的，公司应当按照前款规
定，披露审计或评估报告。
第四十八条 公司购买、出售资产交
易，应当以资产总额和成交金额中的较高者
作为计算标准，按交易类型连续十二个月内
累计金额达到最近一期经审计总资产 30%
新增一条作为第四十八条。 的，除应当披露并参照本章程第四十七条规
定进行审计或者评估外，还应当提交股东大
会审议，经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
已按照前款规定履行相关义务的，不再
纳入累计计算范围。
第四十九条 公司单方面获得利益的
交易，包括受赠现金资产、获得债务减免等，
可免于按照本章程第四十六条的规定履行
新增一条作为第四十九条。 股东大会审议程序。
公司发生的交易仅达到本章程第四十
六条第三项或第五项规定的标准，且公司最
近一个会计年度每股收益的绝对值低于
0.05元的，可免于按照本章程第四十六条的
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
规定履行股东大会审议程序。
第五十三条 ……
第四十九条 …… 股东大会将应当设置会场，以现场会议
股东大会将设置会场，以现场会议形式 形式召开，现场会议时间、地点的选择应当召开。股东大会通知发出后，无正当理由的， 便于股东参加。股东大会通知发出后，无正股东大会现场会议召开地点不得变更。确需 当理由的，股东大会现场会议召开地点不得变更的，召集人应当于现场会议召开日两个 变更。确需变更的，召集人应当于现场会议
交易日前发布通知并说明具体原因。 召开日两个交易日前发布通知并说明具体
公司还将提供网络投票方式为股东参 原因。
加股东大会提供便利，股东通过上述方式参 公司还将提供应当以网络投票的方式
加股东大会的，视为出席。 为股东参加股东大会提供便利，股东通过上
…… 述方式参加股东大会的，视为出席。
……
第五十四条 监事会或股东决定自行 第五十八条 监事会或股东决定自行
召集股东大会的，须书面通知董事会，同时 召集股东大会的，须应当在发出股东大会通向公司所在地中国证监会派出机构和证券 知前书面通知董事会，同时向公司所在地中
交易所备案。 国证监会派出机构和证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股 在股东大会决议公告前发出股东大会
比例不得低于 10%。 通知至股东大会结束当日期间，召集股东的
…… 持股比例不得低于 10%。
……
第五十五条 对于监事会或股东自行 第五十九条 对于监事会或股东自行
召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予 召集的股东大会，董事会和董事会秘书将应配合。董事会应当提供股权登记日的股东名 当予以配合，提供必要的支持，并及时履行册。董事会未提供股东名册的，召集人可以 信息披露义务。董事会应当提供股权登记日持召集股东大会通知的相关公告，向证券登 的股东名册。董事会未提供股东名册的，召记结算机构申请获取。召集人所获取的股东 集人可以持召集股东大会通知的相关公告，名册不得用于除召开股东大会以外的其他 向证券登记结算机构申请获取。召集人所获
用途。 取的股东名册不得用于除召开股东大会以
外的其他用途。
第六十六条 股东大会的通知包括以
第六十二条 股东大会的通知包括以 下内容：
下内容： ……
股东大会的股权登记日与会议日期之 股东大会的现场会议日期和股权登记
间的间隔应当不少于2 个工作日且不多于7 日
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