证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2022-076
采纳科技股份有限公司
关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于独立董事辞职的情况
采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事高荣女士提交的书面辞职报告，高荣女士因工作原因及所任职的会计师事务所的相关规定，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，高荣女士的辞职将导致公司第二届董事会独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在补选新任独立董事前，高荣女士仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。
高荣女士的原定任期为 2020 年 7 月 22 日至 2023 年 7 月 22 日。截至本公
告披露日，高荣女士未直接或间接持有本公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。
高荣女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司治理、规范运作等方面发挥了重要作用，公司及董事会对高荣女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于独立董事补选的情况
鉴于高荣女士的辞职将导致公司第二届董事会独立董事人数少于董事会成
员的三分之一，为保证董事会的正常运作，公司于 2022 年 12 月 14 日召开的第
二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司补选第二届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名刘斌先生为公司第二届董事会独立董事候选人，同时提名为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。截至本公告披露日，独立董事候选人刘斌先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证
书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
刘斌先生的简历详见附件。
特此公告。
采纳科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 14 日
附件：
采纳科技股份有限公司第二届董事会
独立董事候选人简历
刘斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，中国农工民主党党员，1972 年
生，大专，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产估价师。曾先后担任江苏阳光股份有限公司独立董事、江苏三房巷实业股份有限公司独立董事、江苏澄星磷化工股份有限公司独立董事，现任职无锡中正普信会计师事务所有限公司董事、所长、江苏华宏科技股份有限公司独立董事。中国人民政治协商会议江阴市第十五届委员会委员、第十六届委员会委员、常委；江阴市第十八届人大常委会计划和预算审查咨询专家。
截至本公告日，刘斌先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东
以及其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于被人民法院纳入失信的被执行人。刘斌先生符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。刘斌先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
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