301105 深市 鸿铭股份

证券代码：301105          证券简称：鸿铭股份        公告编号：2023-039
              广东鸿铭智能股份有限公司

              关于变更财务负责人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关于公司财务负责人辞任情况

  广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近日收到公司财务负责人张孝仲先生的辞职报告，因公司高级管理人员工作分工调整，张孝仲先生申请辞去公司财务负责人职务，原定任期为自任职生效之日起至第三届董事会届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》及《广东鸿铭智能股份有限公司章程》等有关规定，张孝仲先生辞职申请自送达公司董事会之日生效。辞职后张孝仲先生仍担任公司董事长助理兼投资总监职务。

  截至本公告日，张孝仲先生未持有公司股份，其配偶或其他关联人未持有公司股票。张孝仲先生辞去公司财务负责人职务后，将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

  公司及董事会对张孝仲先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

    二、聘任财务总监情况

  公司于 2023 年 5 月 15 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关
于变更财务负责人的议案》，根据总经理金健先生提名，同意聘任杜柳斯女士为公司财务负责人（人员简历请见附件），任期自公司第三届董事会第三次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。上述人员具备与其所任岗位及行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广东鸿铭智能股份有限公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《广东鸿铭智能股份有
限公司章程》。

  特此公告！

                                      广东鸿铭智能股份有限公司董事会
                                                    2023 年 5 月 16 日

    附件：

                          新任财务负责人简历

  杜柳斯，女，1990 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
会计师，主要工作经历：2010 年参加工作，曾先后担任英光电器（深圳）有限公司财务会计；高豊电子（深圳）有限公司总账会计； 2018 年 3 月至今在公司历任财务主管、财务经理、财务副总监。

  截至本公告披露日，杜柳斯女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。