301105 深市 鸿铭股份

证券代码：301105        证券简称：鸿铭股份        公告编号：2023-019
            广东鸿铭智能股份有限公司

          关于完成监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，
公司于 2023 年 2 月 27 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举曹荣昌、孙电光为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

  上述人员的简历详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）2023 年 2 月 11 日披露的《关于监事会换届选举的公告》
（公告编号：2023-008）及 2023 年 2 月 11 日披露的《关于选举产生第三届监事
会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-013）。

    一、第三届监事会组成情况

  非职工代表监事：曹荣昌、孙电光

  职工代表监事：易红

  上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。

    二、第二届监事会监事离任情况

本次换届无监事离任。
特此公告

                                        广东鸿铭智能股份有限公司
                                                          监事会
                                                  2023 年 2 月 28 日