301105 深市 鸿铭股份

证券代码：301105        证券简称：鸿铭股份        公告编号：2023-018
            广东鸿铭智能股份有限公司

          关于完成董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，
公司于 2023 年 2 月 27 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举金健、蔡铁辉、刘江、夏永阳为公司第三届董事会非独立董事；同意选举钟水东、左英魁、朱智伟为公司第三届董事会独立董事，任期为自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

  上述人员的简历详见 公司 2023 年 2 月 11 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-007）。
  独立董事钟水东、左英魁、朱智伟的任职资格在公司 2023 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查通过。

    一、第三届董事会组成情况

  非独立董事：金健、蔡铁辉、刘江、夏永阳

  独立董事：钟水东、左英魁、朱智伟

  上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，上述人员也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

    二、第二届董事会离任情况

  公司第二届董事会独立董事罗秀勇、袁清珂、陆柯，非独立董事袁晓强在本次董事会换届后离任，离任后不在公司担任其他职务。

  截至本公告披露日，罗秀勇、袁清珂、陆柯未持有公司股份，袁晓强持有公司股份 2,249,999 股，占公司股份总数比例为 4.50%。袁晓强先生的配偶及其关联人未持有公司股票。袁晓强先生承诺将遵守《深圳证券交易所自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规范性文件及相关承诺进行管理。
  公司董事会对上述人员任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告

                                            广东鸿铭智能股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 2 月 28 日